Theo văn bản do Đại tá Phạm Minh Lũy – Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ký, ông Huỳnh Văn Ganh – Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hiền (TP Cà Mau) tố cáo Lê Sơn Lĩnh chiếm đoạt tiền là có căn cứ xác định đây là nguồn tin tố giác tội phạm. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin tố giác.

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Văn Ganh, tháng 11/2017, ông đại diện cho công ty TNHH MTV Mỹ Hiền ký hợp đồng vay với ngân hàng HDBank 2,4 tỷ đồng. Thời hạn vay là 12 tháng, tính từ ngày 20/11/2017 đến 20/11/2018. Đến ngày 23/11/2018, ông và ngân hàng có ký tiếp khế ước nhận nợ với số tiền trên.

Khi vay tiền, ông Ganh thế chấp cho ngân hàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường 2, TP.Cà Mau. Theo ông Ganh, sau khi vay tiền ông đã đóng lãi suất cũng như trả phần vốn gốc đúng với theo hợp đồng. Quá trình trả nợ, ông Ganh đóng tiền trực tiếp tại ngân hàng và nhân viên Lê Sơn Lĩnh trực tiếp đến nhà thu tiền. Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ ngân hàng.

Ông Ganh cho biết đến đầu năm 2019, ông đã trả hết nợ gốc và lãi theo đúng hợp đồng tín dụng. Sau đó, ông liên hệ ngân hàng để tất toán hợp đồng và xóa đăng ký thế chấp. Khi liên hệ, ông bất ngờ khi được ngân hàng thông báo số tiền 2,4 tỷ đồng ông vay vẫn chưa trả hết và số dư nợ gốc vẫn còn.

Phía ngân hàng trả lời rằng số tiền mà nhân viên tên Lĩnh thu vẫn chưa nộp lại cho ngân hàng. Tháng 3/2019, ông Ganh khởi kiện HDBank ra tòa với lý do đã thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi theo hợp đồng mà phía ngân hàng vẫn không đồng ý tất toán hợp đồng, trả lại giấy đất.

TAND TP.Cà Mau đã thụ lý vụ án dân sự về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Công ty Mỹ Hiền là nguyên đơn và HDBank bị đơn.

Ông Ganh bức xúc cho biết: “Tôi tin tưởng Lĩnh là người của ngân hàng, lại đem giấy nộp tiền của HDBank có chữ ký của thủ quỹ nên tôi mới đóng. Sau khi ôm tiền của tôi bỏ trốn, Lĩnh mới nhắn tin cho tôi rằng: Em thú thật với anh, tiền của anh em dùng vào việc riêng của mình hết rồi, bây giờ chưa thu lại được. Em xin anh cho em 2 tuần để khắc phục xử lý gom tiền rồi rút sổ đỏ ra cho anh. Xin anh cho em một cơ hội, nếu anh không đồng ý thì em chỉ còn cách đi tự thú, mà vậy thì cũng không có lợi cho bên anh, xin anh cho em một cơ hội để giải quyết”.

Ông Ganh cho rằng Lĩnh là nhân viên của HDBank và ngân hàng phải có trách nhiệm với hành vi của nhân viên và tôn trọng quyền lợi của khách hàng.

Ngoài đơn khởi kiện dân sự đối với HDBank, ông Ganh cũng có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau. Theo kết quả xác minh của Công an tỉnh Cà Mau gửi trả lời các cơ quan báo chí về nội dung đơn của ông Ganh tố cáo Lê Sơn Lĩnh chiếm đoạt tiền là có căn cứ, xác định đây là nguồn tin về tội phạm.

Văn bản thông báo của cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định phân công giải quyết về nguồn tin tội phạm. Kết quả xác minh, Lĩnh là người trực tiếp nhận số tiền 1,7 tỷ đồng do ngân hàng HDBank, Chi nhánh Cà Mau giải ngân cho ông Ganh theo 3 giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ nhưng chưa có căn cứ thể hiện Lĩnh đưa lại tiền cho ông Ganh.

Trong giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, hóa đơn bán hàng, bảng kê các loại hàng hóa, trong hồ sơ vay 1 tỷ đồng không phải là chữ ký của ông Ganh.

Cơ quan CSĐT chưa truy lùng được Lĩnh để làm việc vì người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận Lĩnh có thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ông Ganh hay không để ra quyết định khởi tố vụ án.

Về những tin nhắn mà Lĩnh gửi cho ông Ganh để xin lỗi về việc dùng tiền của ông Ganh vào việc riêng, theo cơ quan điều tra đây là căn cứ để xem xét, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa kết luận tin nhắn này là của Lĩnh hay người khác nhắn cho ông Ganh và có liên quan đến khoản tiền của ông Ganh tố bị Lĩnh chiếm đoạt hay không.

Công an Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục truy tìm Lĩnh, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.