Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phượng (SN 1983) trú tại TP Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Chính Uy về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài Phượng, cơ quan Công an cũng khởi tố kế toán của Công ty này về tội tương tự.

Trần Thị Phượng tại cơ quan công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thành lập các công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 10/6, sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Trần Thị Phượng cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2021, Trần Thị Phượng đã thành lập Công ty TNHH thương mại và xây dựng Chính Uy, trụ sở tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng nhằm mục đích kê khai, khấu trừ thuế và hợp thức hóa hàng hoá, dịch vụ đầu vào của công ty Chính Uy để bán hoá đơn cho các công ty khác mà không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo; qua đó thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.