Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) hiện đã bị khởi tố trong hai vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh (Quảng Ninh).

Hai vụ án do Bộ Công an điều tra tại Đồng Nai và Quảng Ninh cho thấy “bà trùm” Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sử dụng những "chiêu" đưa "quân xanh" vào tham gia thầu, móc ngoặc với cán bộ y tế của địa phương để thông thầu, nâng khống giá trị thiết bị gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền lớn.

Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc: Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC; Đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; Đơn vị Thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, đến nay đã có 12 bị can bị khởi tố. Trong đó, ông Trần Đình Thành - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam về tội nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ còn có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu mới đây bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phan Huy Anh Vũ - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai bị khởi tố, bắt giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" từ ngày 29/4/2022, ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng còn có 8 bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC; Nguyễn Quang Minh, nguyên Nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Tiến Thu, nguyên Nhân viên Công ty AIC; Hoàng Thế Quỳnh, nguyên nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Công Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Ninh Văn Sinh, nguyên Chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Vũ Quang Ngọc, Phó Giám đốc Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Medicosult Việt Nam.

Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Các bị can thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành Chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC, các công ty có quan hệ với AIC để Công ty AIC và Công ty Mopha trúng toàn bộ 6 gói thầu, trị giá 232 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, gồm: Hoàng Đình Sơn (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, từng là chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, từng là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty AIC); Trương Thị Xuân Loan - Trưởng ban 3 Công ty AIC; Nguyễn Thị Tích - Tổng Giám đốc Công ty Mopha). Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn - kế toán trưởng Công ty AIC. Đối với 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đỗ Văn Sơn đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, truy nã trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn trong vụ án này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê ở Bắc Ninh) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) từng được nhận giải thưởng nữ doanh nhân tiêu biểu "Bông hồng vàng" cùng nhiều danh hiệu khác. AIC được thành lập từ năm 2005, ban đầu hoạt động chuyên về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Sau nhiều năm công ty này đã mở rộng hệ sinh thái với hơn 10 công ty thành viên và trở thành AIC Group, hoạt động đa ngành với doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Trước khi bị phanh phui nhiều sai phạm, AIC Group tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục… tại nhiều địa phương.