Ngày 12/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985, trú ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội “Buôn lậu”.
Được biết Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH (gọi tắt là Công ty TH). Tiếp tay cho hành vi sai trái của Tuấn còn có một số đối tượng làm dịch vụ kê khai tờ Hải quan cho các doanh nghiệp, nhưng hành vi của những người này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên các cơ quan tiến hành tố tụng không đề cập xử lý.
 |
| Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung cáo trạng truy tố, chiều 17/4/2013, tại quốc 1ộ 18, qua địa phận huyện Sóc Sơn, lực lượng CATP Hà Nội phát hiện một xe ô tô tải chở đầy hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu lái xe đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở để làm rõ.
Tiếp đến ngày 6/5-/2013, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, lực lượng CATP Hà Nội tiếp tục phát hiện ra một xe ô tô tải nữa cũng chở đầy hàng hóa có dấu hiệu khả nghi và đã tạm giữ tang vật để xem xét.
Khám xét và làm rõ lực lượng Công an xác định cả 2 xe ô tô tải chở đầy hàng hóa bị tạm giữ đều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thiên Ân, có địa chỉ tại xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. trong xe chở các linh kiện điện tử với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng và chủ sở hữu là Công ty TH.
Qua lời khai của các đối tượng buôn lậu bị bắt giữu, được biết, công ty TH đang thuê Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thiên Ân vận chuyển lên cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Lực lượng Cơ quan Công an cũng làm rõ, năm 2011, Nguyễn Mạnh Tuấn thành lập Công ty TH với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.
Đầu năm 2012, thông qua anh Phạm Ngọc Hiền (trú ở Hải Phòng) Tuấn quen biết đối tượng người Trung Quốc có tên A Minh, nhưng không rõ lai lịch.
Cũng từ mối quan hệ này đã móc nối cho Tuấn hợp tác cùng với A Minh buôn bán để thu lợi nhuận.
Cụ thể, Tuấn và A Minh thống nhất, Công ty TH sẽ đứng tên trên hợp đồng cùng hóa đơn mua hàng hóa (dưới dạng tạm nhập tái xuất) từ Công ty Bo Fung để sau đó bán lại cho Công ty Lưu Kinh ở Đông Hưng, Trung Quốc.
Công ty của Tuấn có trách nhiệm mở tờ khai kê khai và hoàn thiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, mỗi khi hàng hóa được chuyển từ Hồng Kông tới Việt Nam.
Tại đây, Tuấn có trách nhiệm bốc xếp, vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu Chi Ma. Còn người của A Minh sẽ chịu trách nhiệm mở tờ khai xuất khẩu và đưa hàng sang bên kia biên giới. Mỗi phi vụ thành công Tuấn sẽ được trả hoa hồng hậu hĩnh.
Để thực hiện thành công những chuyến hàng có giá trị lớn như thế, Tuấn đều dùng tư cách Công ty TH để xác lập việc mua hàng hóa. Bằng cách nhận hợp đồng bán hàng điện tử cùng hóa đơn tài chính của Công ty Bo Fung gửi về qua đường xe khách Móng Cái - Hải Phòng.
Sau cùng, Tuấn chuyển hợp đồng, hóa đơn và thuê một số người chuyên làm dịch vụ mở tờ khai hải quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài để hoàn tất thủ tục thông quan hàng hóa. Có được bộ hồ sơ thông quan hợp lệ, Giám đốc Công ty TH nhanh chóng đưa hàng lên Lạng Sơn bàn giao cho đối tác.
Cho rằng hành vị của mình khá tinh vi và kín kẽ, khó có thể phát hiện. Tuy nhiên, “vải màn không che được mắt thánh” Tuấn đã bị Cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ về những hành động ma mảnh của mình.
Cơ quan điều tra cũng xác thực không hề có Công ty Lưu Kinh ở Đông Hưng, Trung Quốc. Và mặc dù tồn tại Công ty Bo Fung ở Hồng Kông thật, song các thông tin của doanh nghiệp này trên hồ sơ mua bán hàng hóa bị thu giữ không trùng khớp với nhau. Đại diện Công ty Bo Fung còn khẳng định chưa bao giờ mua bán hàng hóa với Công ty TH và doanh nghiệp này cũng không có nhân viên nào tên là A Minh.
Ngoài ra, Công ty TH của Tuấn còn từng hàng chục lần tạm nhập tái xuất hàng hóa giả tạo từ Hồng Kông sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do không thu giữ được hàng hóa trong các lần buôn lậu ấy nên không đủ cơ sở xử lý.
Tại phiên tòa hôm nay, Tuấn đã thừa nhận hành vi sai trái như nội dung cáo trạng truy tố, Mong được sư khoan hồng của pháp luật. Chỉ vì lòng tham, hám lợi nên dẫn đến sai lầm.
Tuy nhiên HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm với xã hội, lừa dối người tiêu dùng, coi thường pháp luật.
Chính vì lẽ đó, sau 1 ngày xét xử, tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tuấn 17 năm tù giam về tội “Buôn lậu”.
