Trong hai ngày 11- 12/9, TAND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã xét xử sơ thẩm đối với Trương Thị Hương (sinh năm 1986, ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 12/9, sau hơn một ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử TAND thị xã Kinh Môn đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Hương phải trả lại số tiền lừa đảo cho gia đình vợ chồng bị hại là anh Trần Thế X. (34 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng) và vợ là chị Nguyễn Thị Minh Kh. số tiền 170 triệu đồng.

Bị cáo Hương tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2022, tại chỗ ở của Trương Thị Hương ở Nam Hà, Hiến Thành, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), Hương đã lợi dụng mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn T. (34 tuổi, ở Kinh Môn) để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói chiếm đoạt tiền.

Hương đã xem bói cho anh T., đưa thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T. sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh T. tin lời Hương nên chuyển khoản cho Hương 2 lần tiền, tổng số tiền là 62,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.

Ngày 6/12/2022, cũng tại chỗ ở của Hương nói trên, Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Trần Thế X. (34 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng), đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh X. tin tưởng là nhà anh bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Hương bảo gia đình anh X. phải đưa cho Hương 180 triệu đồng để làm lễ cúng giải hạn và giúp gia đình anh X. bán được nhà trong tháng 12/2022.

Vợ chồng anh X. tin là thật nên đã đưa cho Hương số tiền 180 triệu đồng. Sau khi làm lễ xong thì vợ chồng anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/2/2023, anh X. có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của 2 gia đình nạn nhân là 242.500.000 đồng.

TAND thị xã Kinh Môn cho biết, ngoài đơn tố giác của anh T., anh X., cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố giác của nhiều người tố dấu hiệu lừa đảo của bị cáo Trương Thị Hương.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Tuệ T. (23 tuổi, ở thị xã Kinh Môn), tố giác khi đi xem bói bị cáo Hương phán "Gia đình chị gặp khó khăn, cần phải làm lễ giải hạn với giá 22,5 triệu đồng, nếu không thì giữa năm sẽ có người chết (là nam giới, trên 40 tuổi), chồng chị ở nước ngoài công việc sẽ không thuận lợi, sức khỏe giảm sút".

Tương tự, bà Nguyễn Thị L. (69 tuổi, ở Kinh Môn), tố giác khi đi xem bói xem có cách nào cứu con trai bị ung thư giai đoạn cuối thì bị cáo Hương nói nếu đóng số tiền 65 triệu đồng làm lễ thì con bà sống thêm được 3 năm. Bà L. đã vay mượn được số tiền 65 triệu đồng để đưa cho bị cáo Hương làm lễ nhưng vừa cúng xong 3 ngày thì con bà chết.

Trường hợp tiếp theo là chị Trần Thị H. (35 tuổi, ở Kinh Môn) tố giác khi đi xem bói thì bị cáo Hương phán gia đình bà sắp tới gặp nhiều vấn đề ốm đau, bệnh tật, công việc thì gặp khó khăn, trắc trở, có thể vỡ nợ, vợ chồng sẽ ly hôn...nếu muốn giải quyết thì phải làm lễ với số tiền là 60 triệu đồng. Sau nhiều lần "giảm giá" bị cáo Hương chốt 25 triệu đồng là giá cuối cúng. Chị H. đã đưa trực tiếp tổng số tiền 25 triệu đồng cho bị cáo Hương.

Ngoài lời khai của mình, chị Nguyễn Thị Tuệ T. đã giao nộp cho cơ quan điều tra tài liệu chuyển khoản cọc số tiền 1,7 triệu đồng đến tài khoản của bị cáo Hương, không chứng minh được việc đưa số tiền còn lại. Còn bà L. và chị H. không đưa ra được tài liệu, chứng cứ để chứng minh. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với bị cáo với nội dung này.

Ngoài lừa đảo 2 gia đình bị hại mà đã đưa ra xét xử nói trên, bị cáo Hương thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền để xem bói, làm lễ cho nhiều người. Việc làm này của bị cáo được thể hiện tại sổ phụ chi tiết kiệm báo nợ đối với tài khoản của bị cáo Trương Thị Hương tại Ngân hàng MB.

Theo tài liệu của Ngân hàng MB cung cấp cho cơ quan điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ 1/7/2022 đến 31/7/2022, tài khoản của bị cáo phát sinh có số tiền hơn 895 triệu đồng. Trong số tiền này, 7 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến việc bị cáo Hương nhận tiền để làm lễ, tổng số tiền đã nhận là hơn 399 triệu đồng.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 1/12/2022 đến 31/12/2022, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh có số tiền hơn 784 triệu đồng. Trong số tiền giao dịch này có 5 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến việc bị cáo Hương nhận tiền để làm lễ, với tổng số tiền đã nhận là 144 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ 1/1/2023 đến 23/2/2023, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh có số tiền hơn 976 triệu đồng. Trong đó có 4 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến việc bị cáo Hương nhận tiền để làm lễ, với tổng số tiền đã nhận là hơn 115 triệu đồng.

TAND thị xã Kinh Môn đã căn cứ Điều 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự để trả hồ cho VKSND thị xã Kinh Môn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại văn bản số 20 ngày 27/8, VKSND thị xã Kinh Môn đã căn cứ văn bản số 234 ngày 3/4 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, không chấp nhận việc điều tra bổ sung.

TAND thị xã Kinh Môn cho biết, xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn xác minh, điều tra các trường hợp chuyển tiền đến tài khoản của Trương Thị Hương để làm lễ, xem bói.

Để đảm bảo nguyên tắc người phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật, TAND thị xã Kinh Môn kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiến hành tra cứu thông tin chủ các tài khoản đã chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng MB, số tài khoản 9999868599999 của bị cáo Trương Thị Hương.

Trong đó, TAND thị xã Kinh Môn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ có một số nội dung giao dịch chuyển khoản liên quan đến việc làm lễ, đặt cọc làm lễ đối với bị cáo Hương. Đồng thời, cơ quan điều tra cần ghi lời khai của những người đã chuyển tiền làm lễ về việc có hay không hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hương để xử lý theo quy định của pháp luật.