Trước đó, ngày 25/9/2023, qua công tác kiểm soát thủ tục xuất cảnh, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Tấn Lực (29 tuổi) và Nguyễn Văn Pháp (30 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) làm thủ tục xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân có dấu hiệu nghi vấn không đảm bảo điều kiện được cấp thị thực.

Phùng Ngọc Hưng và các bị cáo tại tòa

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao do Phùng Ngọc Hưng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada.

Lợi dụng quy định cho phép nộp trực tuyến qua mạng Internet hồ sơ xin cấp thị thực bằng các tập tin, Phùng Ngọc Hưng nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này để nộp cho Chính phủ Canada nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.

Từ đó, Phùng Ngọc Hưng cùng các nhân viên tại Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Canada; chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận xe ôtô...).

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Công ty Ánh sáng Vì sao, gồm Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất.

Sau đó, Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh...) và nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ trên website của Bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (đây là cơ quan được lập bởi Chính phủ Canada có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin thị thực).

Theo quy định, quy trình thủ tục nộp trực tuyến hồ sơ xin cấp thị thực xuất cảnh sang Canada bao gồm 7 bước. Dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp Hưng cùng các bị cáo đều biết rõ tiêu chí đậu/rớt của một hồ sơ. Vì vậy, trên cơ sở 7 bước này, Hưng cùng đồng phạm đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu, hợp thức hóa hồ sơ cho các cá nhân không đủ điều kiện trở thành đủ điều kiện.

Với vai trò giám đốc công ty, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty và câu kết, móc nối với các đối tác Công ty TNHH Thương mại Global Reach của Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, đối tác Phan Thanh Nhất, Trần Thị Mỹ Duyên, nhóm Tăng Mỹ Diệu - Vũ Hoàng Phát - Vũ Hoàng Linh Phương để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất nhập cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam. Trong đó có 2 trường hợp Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Văn Pháp (nêu ở trên).

Đáng nói, sau khi 2 trường hợp Lực và Phát bị Công an Cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện, Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo các bị cáo khác trong Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính để xóa dấu vết.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Global Reach còn độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 8 công dân Việt Nam; Nhóm các bị cáo Tăng Mỹ Diệu, Vũ Hoàng Phát, Vũ Hoàng Linh Phương độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 1 công dân Việt Nam.

Tổng cộng, các đối tượng đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Cáo trạng xác định, Phùng Ngọc Hưng tổ chức cho 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Canada. Hưng cũng đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 5/9, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo. Trong đó có 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”, mức án cụ thể:

Bị cáo Phùng Ngọc Hưng 8 năm tù; Bị cáo Lê Thị Thanh Thủy 7 năm 6 tháng tù; Các bị cáo Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ cùng mức án 6 năm tù; Các bị cáo Nguyễn Như Quỳnh và Trần Thị Mỹ Duyên cùng mức án 4 năm 6 tháng; Bị cáo Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù; các bị cáo Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang cùng mức án 3 năm 9 tháng tù; Bị cáo Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù; Các bị cáo Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Đoan Trang và Đoàn Thị Hoàng Nhi, Trần Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh cùng mức án 3 năm tù; Bị cáo Lê Thị Thiên Kiều 2 năm 9 tháng tù; Bị cáo Phan Lâm Thu Uyên 2 năm tù.

Riêng Phạm Thanh Nhất mức án 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.