Sau khi hết thời gian gia hạn điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có kết luận điều tra mới nhất vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, quốc tịch VN và Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi). 

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung trong phiên toà 2017

Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 19/11/2014, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 16,5 tỉ đồng của Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP.HCM) bằng hành vi lừa mua bán nhà giá rẻ.về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 19/3/2015, Nga và Dung bị bắt tạm giam.

Ngày 21/9/2016, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, Phương Nga khai 16,5 tỉ đồng được Cao Toàn Mỹ cho bị cáo thông qua hợp đồng tình cảm giữa 2 bên. Sau lời khai này, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung. 

Ngày 29/6/2017, sau một tuần xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương Nga và Thùy Dung.

Sau khi đã hết thời hạn phục hồi điều tra và gia hạn thời hạn phục hồi điều tra ngày 10/11 vừa qua, CQĐT đã không thu thập thêm được tài liệu để chứng minh hành vi gian dối có trước, nên không đủ cơ sở cáo buộc 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản; về quan hệ giữa hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ là thân thiết nhưng không thể chứng minh có hay không quan hệ tình dục. Việc Phương Nga và Thùy Dung nhận 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ là có thực, đến nay chưa trả.

Ông Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber

2 bị can có hành vi sử dụng tài liệu di chúc có đóng con dấu giả của DNTN khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh nộp cho CQĐT nhằm chứng minh có việc thỏa thuận với ông Yên mua căn nhà số 7 Nguyễn Trãi; tạo lập ra những thỏa thuận nhận tiền cọc, trả cọc với ông Yên. Do đó, chỉ xác định được thời điểm tạo lập văn bản thỏa thuận mua bán căn nhà số 7 Nguyễn Trãi là có sau thời điểm Cao Toàn Mỹ chuyển tiền lần cuối vào ngày 4/11/2013.

Theo CQĐT, hành vi của Phương Nga và Thùy Dung có dấu hiệu của tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng tội danh này theo BLHS 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội “thực hiện hành vi trái pháp luật” nên vụ án sẽ được đình chỉ điều tra theo hướng miễn trách nhiệm hình sự.

Kết luận điều tra mới nhất đã thay đổi tội danh đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, đồng thời các đề nghị từ kết luận điều tra mới nhất này đã được chuyển viện kiểm sát chờ phê duyệt.