Sáng 9/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đại án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho OceanBank.
Tại phiên toà sáng nay, Chủ tọa Trần Nam Hà trực tiếp thẩm vấn bị cáo Nguyễn Minh Thu - nguyên TGĐ OceanBank liên quan đến hành vi chuyển tiền chi lãi ngoài cho khách hàng.
 |
| Bị cáo Nguyễn Minh Thu tại phiên tòa. |
Trả lời HĐXX, bị cáo Thu cho biết, thời điểm bị cáo giữ chức vụ Tổng giám đốc OceanBank đã trực tiếp chi lãi ngoài chăm sóc cho ba khách hàng lớn là Tổng công ty dầu Việt Nam, Vietsovpetro, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong đó, khoảng gần 19 tỷ đồng được chi cho Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. “Bị cáo gửi khoản này cho Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng. Bị cáo đi cùng chị Phan Thị Tú Anh - nguyên giám đốc OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi”, bị cáo Thu cho hay.
Theo lời khai của bị cáo Thu, bản thân bị cáo đã chi khoảng 7 -8 lần cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn - ông Nguyễn Hoài Giang từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. “Tổng giám đốc là anh Đinh Văn Ngọc, Phó tổng Giám đốc là anh Tùng nhận khoảng 500 triệu -1 tỷ đồng mỗi lần. Kế toán trưởng tên Quang từ 300 đến 500 triệu đồng. Số lần bị cáo gặp và làm việc với các anh không khác nhau nhiều lắm”, bị cáo Thu khai.
Tuy nhiên trước lời khai của bị cáo Thu đại diện Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn phủ nhận, và cho rằng đó là lời khai một chiều. “Các lãnh đạo của lọc hóa dầu Bình Sơn không nhận tiền chi lãi ngoài. Qua trao đổi với các vị lãnh đạo, tôi được biết họ không nhận tiền của Minh Thu”, đại diện Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn nói trước tòa.
Chủ tọa Trần Nam Hà đã yêu cầu thư ký tòa viết giấy mời triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tới tòa ngày 11/9 (tức thứ 2).
Bị cáo Nguyễn Minh Thu bị triệu ra trước vành móng ngựa ngay từ phiên tòa sơ thẩm đại án Oceanbank đầu tiên vào ngày 27/2. Bị cáo bị truy tố hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo Thu đã thực hiện trực tiếp chỉ đạo huy động vốn bằng cách chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank).
Nguyễn Minh Thu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên đới cùng Hà Văn Thắm với số tiền 476 tỷ đồng và 66 tỷ đồng chi thẳng cho khách hàng cá nhân. Thu còn trực tiếp phê duyệt, nhận và chi tiền lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng, trong đó Thu trực tiếp nhận và chi tiền 57,8 tỷ đồng cho Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và liên doanh Dầu khí Vietsovpetro...Tổng cộng Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật là 784 tỷ đồng.
