Đà Nẵng khám xét Công ty GFDI có dấu hiệu vỡ nợ ngàn tỷ

Từ trưa 8/11, các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa để thực hiện khám xét Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Hàn Băng 08/11/2024 18:58

Trước đó, ngày 5/11, Công ty GFDI (địa chỉ số 92 đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thông báo sẽ tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống. Ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI) cũng gửi tâm thư gửi khách hàng về việc chậm chi trả lãi trong thời gian tới và chấm dứt các dự án không hiệu quả. Ông Hoàng cũng cho biết sẽ gặp gỡ khách hàng vào 2h chiều ngày 8/11 để báo cáo tình hình.

Da Nang kham xet Cong ty GFDI co dau hieu vo no ngan ty

Lực lượng chức năng phong tỏa tòa nhà của Công ty GFDI

Tuy nhiên, từ trưa 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở chính tại số 92 đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Theo đó, lực lượng công an khám xét tầng 7 của tòa nhà GFDI. Bước đầu, Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Da Nang kham xet Cong ty GFDI co dau hieu vo no ngan ty-Hinh-2

Ông Nguyễn Quang Hoàng (áo trắng) tại văn phòng công ty

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2 - tòa nhà Tân Cương (số 47 Núi Thành, quận Hải Châu). Việc khám xét được thực hiện dưới sự chứng kiến và chấp hành của Giám đốc Sở giao dịch.

Cùng thời điểm này, rất đông khách hàng của công ty đã tập trung tại trụ sở công ty GFDI chờ được đối thoại với lãnh đạo công ty. Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh.

Da Nang kham xet Cong ty GFDI co dau hieu vo no ngan ty-Hinh-3

Rất đông người dân tập trung chờ đối thoại

Một cán bộ thuộc Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho người dân, báo chí được rõ.

Có mặt tại trụ sở công ty từ trưa, anh K. (trú tại Đà Nẵng) cho biết, đã nhìn thấy công an đưa ông Nguyễn Đăng Hoàng tới trụ sở công ty. Trước đó, thông qua một người bạn là nhân viên làm việc tại Công ty GFDI, anh K. và mẹ, cùng chị gái bỏ vào tổng 2,5 tỷ đồng tiền gốc và đã đầu tư được 2 năm.

“Lúc đầu tôi định tháng 4/2024 rút vì thấy lãi suất cao cũng hơi lo. Nhưng mẹ tôi nói đợi sang 2025, lãi được gần 4 tỷ đồng, đủ để mua nhà thì rút. Giờ không khéo mất trắng”, anh K. đau khổ cho hay.

Như đã thông tin, từ tối ngày 5/11 và sáng 6/11, cả trăm người có mặt tại trụ sở Công ty GFDI để yêu cầu được tất toán hợp đồng vay tài sản, sau khi nghe tin công ty tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống.

Da Nang kham xet Cong ty GFDI co dau hieu vo no ngan ty-Hinh-4

Bên trong công ty

Theo tìm hiểu, Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, Công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng. Mức lãi suất phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng và yêu cầu mức tối 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng. Nếu khách hàng yêu cầu được tất toán trước thời hạn thì Công ty cam kết thanh toán 50% số tiền vay.

Thời gian đầu, công ty trả lãi rất cao, có người nhận lãi đến 50%/năm (thời điểm 2020). Tuy nhiên, thời gian gần đây, lãi suất càng giảm cho đến khi thông tin công ty tạm dừng giao dịch.

Công ty có 1 hội sở và 15 văn phòng tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên- Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình với tổng cộng gần 200 nhân viên.

Ước tính Công ty GFDI đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước, với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt trưởng phòng của một ngân hàng lừa đảo 25 tỉ đồng: