Công an kết luận điều tra như thế nào về cựu 'sếp' Saigon Co.op Diệp Dũng?
Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết đã công bố bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Gia Đạt
Ông Diệp Dũng.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, quá trình hoạt động của Saigon Co.op, từ 1999-1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, cuối năm 2015 đầu năm 2016, khi chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam công bố thông tin chuyển nhượng, Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã thống nhất và trình Đại hội Thành viên Saigon Co.op thông qua nghị quyết tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới với phương thức “mua bán - sáp nhập” đối với các công ty, đơn vị có ý định chuyển nhượng các điểm bán lẻ tại Việt Nam.
Tháng 2/2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi Big C Việt Nam, được UBND TP HCM chấp thuận và giao chịu trách nhiệm nghiên cứu, rà soát pháp lý, cân đối năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế của việc đầu tư (thông qua Đại hội Thành viên) để xem xét, quyết định việc mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam theo đúng quy định.
Đến tháng 8/2016, bị can Diệp Dũng (với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đã tự ý ký hợp đồng “Hợp tác đầu tư” với hai công ty là Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Đô Thị Mới là 700 tỷ đồng (mà không thông qua HĐQT).
Bị can Diệp Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Tiếp đó, Dũng ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đến tài khoản hai công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc và lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, bị can Diệp Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.
Tháng 3/2018, bị can Diệp Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng) và sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền. Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng trong hành vi này.
Nguyễn Thành Nhân và 5 người khác là lãnh đạo các đơn vị được xác định là "không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao" đối với việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc số tiền 3.000 tỷ đồng huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng hợp tác đầu tư nên dẫn đến sai phạm trên.
>>> Xem thêm video: Nhiều sai phạm tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.
Video: Hé lộ những cảnh báo thảm họa từ 4 thế kỷ trước
Một đợt hạn hán dữ dội đang thu hẹp các dòng sông trên khắp châu Âu, để lộ những phiến đá được chạm khắc từ nhiều thế kỷ trước để đưa ra lời cảnh báo cho các thế hệ tương lai về thời kỳ khó khăn trước đó.
Chuyên gia chỉ cách phòng ung thư phổi từ ca thực tiễn
Tiểu Lưu là người rất nghiêm khắc với bản thân. Cuộc sống áp lực, anh luôn duy trì lối sống lành mạnh. Vậy nhưng, may mắn không mỉm cười, Lưu mắc ung thư phổi khi mới 20 tuổi.
Tiểu Lưu (ở Trung Quốc) năm nay tròn 20 tuổi. Sau khi học hết cấp 3, Lưu làm nhân viên trong các nhà hàng, quán bar hoặc vũ trường. Làm việc ở môi trường phức tạp song Lưu rất nghiêm khắc với bản thân. Ngoài giờ làm, Lưu sẽ tập thể thao, đọc sách để nâng cao giá trị bản thân. (Ảnh: Ifeng)
6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Gas đạt 54.561 tỷ đồng
(Vietnamdaily) - Tổng CTCP Khí Việt Nam - PV Gas (GAS) trong nửa đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 8.677 tỷ đồng, tăng 56%
Trong Báo cáo tình hình Quản trị công ty bán niên 2022, GAS chưa công bố Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-KVN ngày 20/05/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1, thuộc mục VII.2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Công ty. Do đó, HoSE ra thông báo nhắc nhỡ Tổng công ty này.
(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.
Ngày 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc.
Sông Bứa thuộc địa bàn các xã Tân Phú, Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) diễn ra hoạt động khai thác mỏ cát, sỏi của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sông Biển, nhưng được cho có nhiều dấu hiệu sai phạm?
(Vietnamdaily) - Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót biết sai phạm nhưng vẫn nhận giúp sức, tạo điều kiện cho nữ đồng phạm 'em gái nuôi' lừa đảo chiếm đoạt gần trăm tỉ đồng.
(Vietnamdaily) - 109 người Thái Lan, 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia được giải cứu thành công khỏi trung tâm lừa đảo ở biên giới Campuchia-Thái Lan.
(Vietnamdaily) - Vì nợ nần do chơi hụi, một người phụ nữ tại TP Phan Thiết đã dựng lên câu chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản hơn 320 triệu đồng để qua mặt chồng.
Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết là do đường trơn trượt vì trời mưa khiến lái xe không làm chủ tốc độ nên xe khách đã văng vào xe đầu kéo.
(Vietnamdaily) - Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nghĩa trang Trường Hoà.
Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (SN 1966, trú tại ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Phát hiện mùi hôi thối phát ra tại một căn nhà trên đường Lâm Đình Trúc, người dân phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã trình báo cơ quan chức năng.
(Vietnamdaily) - Khi đang tác nghiệp tại công trường Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TP HCM), một phóng viên Báo điện tử V. bất ngờ bị một người đàn ông chửi bới, dùng xe máy lao thẳng vào người trưa ngày 18/2.
(Vietnamdaily) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng cùng một trưởng phòng bị bắt vì mua máy CT-Scanner với giá cao hơn khoảng hàng tỷ đồng…
(Vietnamdaily) - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài trên 30 giây ghi lại cảnh 1 người đàn ông lái xe máy chéo tay trên tuyến đường được cho là Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau.
(Vietnamdaily) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Tổ trưởng tổ xây dựng phường “bảo kê” cho xây dựng trái phép.
Một xe hơi mất lái, bất ngờ lao sang đường, đâm vào nhà dân có 2 ông cháu đang ngồi xem TV, tông trực diện vào người ông. Sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nạn nhân.
(Vietnamdaily) - Lê Văn Mót (59 tuổi) từng là Trưởng Công an TP Phú Quốc đã tiếp tay cho "em gái nuôi" để lừa đảo hơn 96 tỷ đồng việc mua bán đất công, đất rừng ở TP Phú Quốc.
![Khai thác cát sỏi lòng sông Bứa: Cty Sông Biển bị tố nhiều sai phạm? [kỳ 1]](https://images.kienthuc.net.vn/270x180/UploadedVNDL/huutuan/2025_02_24/nong-khai-thac-cat-soi-long-song-bua-cty-song-bien-bi-to-nhieu-sai-pham-ky-1-Hinh-3.jpg)
