Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
    • Nhà Khoa học
    Kiến thức cần biết
    SPOTLIGHT
    Thời sự
    Chính trị
    Xã hội
    Thế giới
    Bạn đọc - Điều tra
    Kinh doanh
    Nhà đất
    Doanh nghiệp
    Kho tri thức
    Giải mã
    Phong thủy
    Sống đạo
    Quân sự
    Số hóa
    Xe
    Bệnh & Thuốc 360
    Khỏe - Đẹp
    Giới tính
    Giải trí
    Cộng đồng trẻ
    Du lịch
    Mạng xã hội
    Người tốt - việc tốt
    Cải chính
    Vusta KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin

    baotrithuccuocsong@gmail.com
    tkts@kienthuc.net.vn

    024 6 254 3519
    Hotline: 096 523 77 56

    rss
    Chiêu thức chiếm đoạt hơn 300 tỷ của Chủ tịch Công ty Gold Time

    Thời sự

    Chiêu thức chiếm đoạt hơn 300 tỷ của Chủ tịch Công ty Gold Time

    VKS xác định bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng…

    Gia Đạt
    VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Khắc Đồi (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time) cùng 7 đồng phạm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt 12-20 năm tù, theo Khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đã được VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại TAND TP HCM.
    VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Khắc Đồi (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time) cùng 7 đồng phạm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt 12-20 năm tù, theo Khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đã được VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại TAND TP HCM.
    Theo cáo buộc, đầu tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc, thống nhất với Lâm Thanh Phong cùng 2 người khác thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time), trong đó Phong làm phó tổng giám đốc. Mục đích là huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp, không kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.
    Theo cáo buộc, đầu tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc, thống nhất với Lâm Thanh Phong cùng 2 người khác thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time), trong đó Phong làm phó tổng giám đốc. Mục đích là huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp, không kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.
    Bị can Đồi đã chi 360 triệu đồng thuê Trần Hữu Hoàng nâng cấp, tạo lập 2 trang web và một phần mềm để quản lý tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với Internet và vận hành hệ thống huy động tiền theo hình thức đầu tư mua phân quyền. Việc mua các gói phân quyền thông qua 3 hình thức: Nộp 3 triệu đồng vào tài khoản của Tập đoàn Gold Time hoặc tài khoản cá nhân của Nguyễn Khắc Đồi tại Vietcombank; mua điểm trực tiếp từ nhân viên công ty; mua lại điểm từ nhà đầu tư khác.
    Bị can Đồi đã chi 360 triệu đồng thuê Trần Hữu Hoàng nâng cấp, tạo lập 2 trang web và một phần mềm để quản lý tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với Internet và vận hành hệ thống huy động tiền theo hình thức đầu tư mua phân quyền. Việc mua các gói phân quyền thông qua 3 hình thức: Nộp 3 triệu đồng vào tài khoản của Tập đoàn Gold Time hoặc tài khoản cá nhân của Nguyễn Khắc Đồi tại Vietcombank; mua điểm trực tiếp từ nhân viên công ty; mua lại điểm từ nhà đầu tư khác.
    Sau khi nhà đầu tư đã có 3 triệu điểm tương đương 3 triệu đồng, họ đăng nhập vào tài khoản Gold Time để kích hoạt việc mua gói phân quyền. Cũng từ tài khoản này, Công ty Gold Time sẽ chi hoa hồng, tiền thưởng cho các nhà đầu tư bằng điểm.
    Sau khi nhà đầu tư đã có 3 triệu điểm tương đương 3 triệu đồng, họ đăng nhập vào tài khoản Gold Time để kích hoạt việc mua gói phân quyền. Cũng từ tài khoản này, Công ty Gold Time sẽ chi hoa hồng, tiền thưởng cho các nhà đầu tư bằng điểm.
    Theo cáo trạng, thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng, thì F0 phải kêu gọi người khác tham gia mạng lưới được gọi là F1 (xếp ngay dưới người giới thiệu ra mình là F0. Tuy nhiên, hệ thống chỉ giới hạn trong 11 tầng (tức là từ F1 đến F11).
    Theo cáo trạng, thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng, thì F0 phải kêu gọi người khác tham gia mạng lưới được gọi là F1 (xếp ngay dưới người giới thiệu ra mình là F0. Tuy nhiên, hệ thống chỉ giới hạn trong 11 tầng (tức là từ F1 đến F11).
    Các bị can quy ước F0 giới thiệu được một người tham gia là F1, thì F0 được hưởng 10% số tiền mà F1 nộp vào công ty (10% của 3 triệu đồng là 300.000 đồng). F1 giới thiệu được người tham gia trực tiếp dưới mình là F2, thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 nộp (0,5% của 3 triệu là 15.000 đồng). Còn F1 được hưởng hoa hồng trực tiếp của F2 và không giới hạn số lượng F2.
    Các bị can quy ước F0 giới thiệu được một người tham gia là F1, thì F0 được hưởng 10% số tiền mà F1 nộp vào công ty (10% của 3 triệu đồng là 300.000 đồng). F1 giới thiệu được người tham gia trực tiếp dưới mình là F2, thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 nộp (0,5% của 3 triệu là 15.000 đồng). Còn F1 được hưởng hoa hồng trực tiếp của F2 và không giới hạn số lượng F2.
    Để mở rộng mạng lưới, Nguyễn Khắc Đồi thành lập 4 công ty trực thuộc Gold Time, do một số người quen và người nhà của bị can làm giám đốc. Ông ta cùng Ban lãnh đạo Công ty Gold Time còn thành lập 14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
    Để mở rộng mạng lưới, Nguyễn Khắc Đồi thành lập 4 công ty trực thuộc Gold Time, do một số người quen và người nhà của bị can làm giám đốc. Ông ta cùng Ban lãnh đạo Công ty Gold Time còn thành lập 14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
    Để huy động tiền của các nhà đầu tư, bị can Đồi chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của công ty, trực tiếp thuyết trình về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua phân quyền tại nhiều hội thảo, hội nghị của công ty. Ông ta còn đăng tải các video giảng dạy lên mạng xã hội YouTube, Facebook.
    Để huy động tiền của các nhà đầu tư, bị can Đồi chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của công ty, trực tiếp thuyết trình về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua phân quyền tại nhiều hội thảo, hội nghị của công ty. Ông ta còn đăng tải các video giảng dạy lên mạng xã hội YouTube, Facebook.
    Trích xuất dữ liệu về hoạt động của Gold Time trên máy chủ thể hiện từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, công ty có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm. Cơ quan tố tụng cáo buộc bằng những hành vi trên, bị can Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là trên 327 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm chiếm đoạt là gần 330 tỷ đồng.
    Trích xuất dữ liệu về hoạt động của Gold Time trên máy chủ thể hiện từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, công ty có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm. Cơ quan tố tụng cáo buộc bằng những hành vi trên, bị can Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là trên 327 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm chiếm đoạt là gần 330 tỷ đồng.
    >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.
    Gia Đạt
    #Chủ tịch Công ty Gold Time #Chiêu thức chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của Chủ tịch Công ty Gold Time #Công ty Gold Time lừa đảo

    Bài liên quan

    SPOTLIGHT

    Photo Video Podcast eMagazine
    TIÊU ĐIỂM

    TAI NẠN GIAO THÔNG 2025

    Á HẬU PHƯƠNG NHI LẤY CHỒNG

    TOUR TẾT 2025

    GALLERY MỚI NHẤT

    Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

    Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

    Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
    Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

    Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

    Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.