Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Anh Tuấn (SN 1982, ngụ ở TP Hải Phòng; tạm trú tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Được biết, Hồ Anh Tuấn bắt đầu chuyển đến sinh sống tại địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay, tuy nhiên Tuấn không có việc làm ổn định.

Đối tượng Hồ Anh Tuấn. Ảnh: CACC.

Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân nhằm tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo đó, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T. (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là hơn 1,3 tỷ đồng bằng hình thức cho vay tiền góp.

Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.