Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan tố tụng cung cấp.

Rạng sáng 7/2/2015, tại khu vực sát biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với cảnh sát địa phương bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi) và Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi) vận chuyển 44 bao đường có trọng lượng 2,2 tấn từ Campuchia về Việt Nam.

Từ lời khai hai người này, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vi Ngươn Thạnh (60 tuổi, người cầm đầu đường dây buôn lậu), thu giữ thêm 485 tấn đường không có hóa đơn mua bán.

Theo chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, lực lượng chức năng một số tỉnh phía Nam đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh đường cát là đối tác của Vi Ngươn Thạnh, qua đó thu giữ 88 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 – 2014, Thạnh cùng một số người thân đứng lập hàng loạt công ty tư nhân để lấy pháp nhân mua đường của các nhà máy sản xuất trong nước. Việc này nhằm mục đích thu gom đường về bán lẻ hưởng giá chênh lệch, đồng thời sử dụng hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp trong nước để hợp thức hóa đường nhập lậu.

Đường lậu được vận chuyển bằng xuồng.Ảnh: Cơ quan tố tụng cung cấp.

Cận tết 2014, thấy nhu cầu tiêu thụ đường trong nước tăng cao, Thạnh móc nối với một người ở Campuchia đưa đường lậu từ các nước lân cận vào nội địa. Để tránh bị phát hiện, người cầm đầu đường dây buôn lậu đã thuê người cảnh giới, sử dụng xuồng cao tốc để đưa đường không rõ nguồn gốc về An Giang.

Theo cơ quan tố tụng, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2015, Thạnh và đồng phạm đã buôn lậu gần 4.500 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị khoảng 61 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã giao VKSND tỉnh An Giang thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự vụ án này.