Vụ lừa đảo hơn 12 tỷ: Khởi tố Tổng giám đốc L&M VN
(Kiến Thức) - Sau nhiều ngày xét xử vụ án lừa đào hơn 12 tỷ, cuối ngày 22/3, TAND TPHCM đọc quyết định khởi tố Tổng giám đốc L&M VN.
Vũ Sơn
>>> Clip kết thúc phiên toà xét xử vụ lừa đảo hơn 12 tỷ đồng tại L&M VN:
Phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (42 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS được Toà án nhân dân (TAND TPHCM) tiến hành từ ngày 18/3 đến chiều 22/3.
Phiên toà xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng diễn ra từ ngày 18/3 và vừa kết thúc chiều 22/3 với mức án 12 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Phiên toà do Thẩm phán Vũ Phi Long làm chủ toạ suốt những ngày xét xử luôn tạo cho bị cáo, nguyên đơn, các luật sư và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sự hài lòng nhất định với những phần xét hỏi công khai, dân chủ và luôn lắng nghe từ nhiều phía, cũng như tạo cơ hội cho các bên (kể cả bị cáo) trình bày quan điểm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Tuy nhiên phiên toà cũng không kém phần kịch tính, căng thẳng với phần tranh luận giữa các luật sư bào chữa cho bị cáo, luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn Công ty TNHH L&M VN (TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam, do ông Yee Lip Chee, Tổng giám đốc là người đại diện) và đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM giữ quyền công tố tại phiên toà.
Sau nhiều giờ nghị án, cuối ngày 22/3, HĐXX đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết mức án 12 năm tù (được tính từ ngày bị bắt tạm giam 18/12/2013) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời bị cáo Tuyết phải hoàn trả công ty L&M VN số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Ông Yee Lip Chee, Tổng giám đốc L&M VN (áo đen) tại phiên toà.
Cũng tại phần tuyên án, những người có mặt vô cùng bất ngờ khi chủ toạ Vũ Phi Long đọc tiếp quyết định khởi tố vụ án để làm rõ việc ông Yee Lip Chee (48 tuổi, quốc tịch Malaysia), Tổng giám đốc L&M VN ký 25 phiếu chuyển tiền gây thất thoát hơn 6 tỷ đồng.
“Toà chỉ có quyết định khởi tố vụ án, còn trong quá trình điều tra nếu đầy đủ chứng cứ, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM sẽ thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với ông Yee Lip Chee”, thẩm phán Vũ Phi Long thông tin thêm.
Bị cáo Tuyết (áo cam) được dẫn giải về trại giam sau khi kết thúc phiên toà.
Sau nhiều lần trả hồ sơ và một lần hoãn phiên toà để yêu cầu điều tra bổ sung, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 12 tỷ đồng đã kết thúc với mức án 12 tù cho kế toán trưởng Công ty TNHH L&M VN. Tuy nhiên, TGĐ Yee Lip Chee và luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như những người có mặt tham dự phiên toà đều không thể ngờ rằng: Đang với vai trò đại diện cho bên bị hại (bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản), ông Yee Lip Chee giờ phải đối diện với hành vi vi phạm pháp luật và thời gian tới ông sẽ phải làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm rõ việc ông ký hàng chục phiếu chuyển tiền gây thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho công ty mà trước đây khi làm việc với CQĐT cũng như tại các phiên toà, ông đều luôn nói rằng “không biết vì sao tôi ký?”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, bị cáo Tuyết được L&M Việt Nam (địa chỉ quận Tân Bình, TP HCM, là công ty con của L&M Singapore, trụ sở tại Singapore) do ông Yee Lip Chee là TGĐ ký hợp đồng làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng (từ 1/2010 đến 6/2012).
Cuối tháng 10/2012 sau khi Tuyết nghỉ việc, công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động theo niên độ năm kế toán từ 1/4/2011 đến 31/3/2012 và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định (thất thoát) xảy ra tại công ty L&M VN từ 1/2010 đến 6/2012 là hơn 12 tỷ đồng.
Từ kết quả kiểm toán nói trên cũng như xem lại các bản sao kê tiền gởi ngân hàng, phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền bản gốc trước đó OCBC và UOB (2 ngân hàng được L&M VN đăng ký mở tài khoản), TGĐ Yee Lip Chee phát hiện công ty của mình chuyển tiền thanh toán cho công ty Đại Hồng Tùng (ĐHT, do Tuyết là đại diện theo pháp luật, là chủ tài khoản và công ty này hoàn toàn không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN) từ ngày 1/2/2010 đến 28/3/2012 là 51 lần với số tiền hơn 12 tỷ đồng (khớp với số tiền thất thoát do đơn vị kiểm toán kết luận).
Trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán, ông Yee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu còn lại không chắc là chữ ký của ông vì khác với loại mực ông Yee thường dùng để ký. Điều đáng nói là dù xác nhận chữ ký là của mình nhưng ông Yee lại cho rằng “không biết vì sao lại ký".
Ngay sau đó, ông Yee Lip Chee (TGĐ) và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch HĐQT L&M VN) đã gởi đơn tố giác bà Tuyết đến cơ quan CSĐT công an TP HCM để tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của L&M VN. Ngày 18/12/2013, Tuyết bị bắt tạm giam và bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, Khoản 4, Điều 139 BLHS.
(Kiến Thức) - Hàng chục chữ ký trên lệnh chuyển tiền được Tổng giám đốc thừa nhận là của mình nhưng trước toà, vị sếp này luôn lắc đầu cho rằng “không biết vì sao ký?”.
Sau nhiều tháng trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, sáng nay 29/5, Toà án nhân dân TP HCM (TAND) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (42 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS.
Phiên toà xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 12 tỷ đồng đã tuyên hoãn sau trọn ngày diễn ra tại TP HCM.
Phiên toà hết sức gay cấn và kéo dài suốt cả ngày. Tuy nhiên, đến cuối chiều cùng ngày, sau gần 1 giờ hội ý, Chủ toạ phiên Toà là bà Lê Kim Loan đã quyết định hoãn phiên toà để yêu cầu điều tra bổ sung.
Vụ lừa đảo hơn 12 tỷ: Mất tiền thỏa thuận rủi ro với NH
(Kiến Thức) - TGĐ L&M thừa nhận từng thoả thuận với ngân hàng “chấp nhận rủi ro” khi giao dịch trong vụ lừa đảo hơn 12 tỷ.
>>> Clip phiên toà xét xử vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 12 tỷ đồng:
Sau gần 1 năm tạm hoãn để yêu cầu điều tra bổ sung, sáng nay 18/3, Toà án nhân dân TPHCM (TAND) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (42 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS. Phiên toà do Thẩm phán Vũ Phi Long làm chủ toạ.
Sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168, tình hình giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông trên đường bộ giảm cả 3 tiêu chí, vi phạm cũng giảm rõ rệt..
Sau 3 tuần thực hiện Nghị định 168, tình hình giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông trên đường bộ giảm cả 3 tiêu chí, vi phạm cũng giảm rõ rệt..
Theo trang IQAir, chỉ số ô nhiễm không khí sáng 22/01, khu vực quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm AQI ở mức trên 200, màu tím- mức rất xấu, ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Cơ quan chức năng vừa lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng đối với người đàn ông tự ý chỉnh đèn tín hiệu ở giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức, TP HCM)
Thông tin người già, người tàn tật gặp khó khăn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH do từ ngày 1/1/2025 phải cập nhật dữ liệu sinh trắc học và dùng điện thoại chính chủ mới được rút tiền đang gây nhiều tranh luận.
Nguyễn Lan Hương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Lực lượng chức năng TP Huế vừa phát hiện kho hàng lưu trữ gần 1,8 tấn thịt lợn, thịt gà… quá hạn sử dụng nhiều năm, có dấu hiệu đổi màu, bốc mùi hôi thối.
Tục tiễn ông Công, ông Táo về trời là một nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số người dân thiếu ý thức đã xả rác, túi nilon đựng cá khi phóng sinh, gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 21/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội thảo "Góp ý Hồ sơ dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo".
Tết đến, hãy để thời khắc sum vầy sau một năm dài tất bật trở thành dịp tri ân những điều tuyệt vời thầm lặng đến từ người thương quý. Dưới đây là gợi ý 5 lựa chọn quà tặng để bạn trao tri ân một cách trọn vẹn và ý nghĩa.
Khi trốn nã, Ngô Thế Anh thường xuyên thay đổi nơi ở; làm nhiều nghề; không liên lạc với gia đình, người thân…thậm chí còn lập gia đình tại nơi lẩn trốn.
Nhân dịp Ngài Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 21/1 (giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.
Thủ phủ nuôi cá tại chép đỏ thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trở nên nhộn nhịp khi bà con nông dân khai thác cá, xuất bán ra thị trường phục vụ tết ông Công, ông Táo xuân Ất Tỵ 2025.
