Vụ Công ty Alibaba: Bóc mẽ chiêu thức lừa đảo khách hàng

TAND TPHCM đã có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các bị cáo ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 12/8. Phiên sơ thẩm này dự kiến sẽ kéo dài trong 60 ngày.

Vụ Công ty Alibaba: Bóc mẽ chiêu thức lừa đảo khách hàng

Sở hữu hơn 430 ha đất thì không lừa đảo?

Theo cáo trạng vụ án, 23 bị can trong vụ án đã vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng. Nguyễn Thái Luyện bị cáo buộc là chủ mưu vụ án. Tuy nhiên cáo trạng nêu, bị can Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai, không phân lô trái pháp luật. Toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có quy hoạch rõ ràng; Việc phân lô bán nền được bị can chỉ đạo các nhân viên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đáng lưu ý là bị can Nguyễn Thái Luyện nói đang sở hữu hơn 430ha đất nên quy kết bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không có căn cứ pháp luật.

5 bước để trên 4.361 bị hại tin tưởng và nộp tiền

Vu Cong ty Alibaba: Boc me chieu thuc lua dao khach hang

Nguyễn Thái Luyện (phải) không thừa nhận hành vi phạm tội Ảnh: PV

Theo Cơ quan Điều tra, nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Nguyễn Thái Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các “dự án” do Luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện 5 bước để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện qua các pháp nhân, cụ thể:

Bước 1: Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Bước 2: Những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như nêu trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ “dự án” không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện. Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án “tự vẽ”, không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án “tự vẽ” với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án; đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh Bất động sản mà đồng ý mua. Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Theo TAND TPHCM, vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng, đặc biệt là về số lượng bị hại với 4.361 người, 1 triệu bút lục và hơn 200 người được xác định có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiện hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương ( thùng). Riêng cáo trạng vụ án lên tới 500 trang. Cơ quan tố tụng cho biết phải sử dụng 2 xe tải để vận chuyển hồ sơ. TAND TP.HCM sẽ căng rạp ở sân tòa, đồng thời liên thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử vào ngày 12/8 tới.

Theo TAND TPHCM, vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng, đặc biệt là về số lượng bị hại với 4.361 người, 1 triệu bút lục và hơn 200 người được xác định có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiện hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương ( thùng).

8 dự án “ma” ở Hòa Bình: Ai chịu trách nhiệm?

Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình công bố danh sách 8 “dự án ma”. Đó là những dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, chưa đủ cơ sở pháp lý...

8 dự án “ma” ở Hòa Bình: Ai chịu trách nhiệm?
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?
8 dự án "ma" bao gồm: Green Oasis Hòa Bình - Lương Sơn; dự án Beverly Hill - Lương Sơn Hòa Bình; dự án Vịt Cổ Xanh Ecologe Việt Pháp; dự án Sun Legend Villa - Đà Bắc Ecolodge; dự án Mountain Villa - Lương Sơn; dự án Kai Village Resort tại cầu Mè, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình; dự án Ohara Villas & Resort, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình; dự án The Moon Village tại xã Yên Quang, TP Hòa Bình. 
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-2
Bên trong khu đất của Beverly Hill là hàng loạt căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc hiện đại. Ngoài ra, hạ tầng giao thông, tiện ích như bể bơi, nhà hàng được đầu tư xây dựng bài bản, đồng bộ.
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-3

Vẫn tại huyện Lương Sơn, dự án Green Oasis Hòa Bình từng là một dự án “hot” nhất khu vực. Đây là dự án có vị trí đắc địa, gần đường lớn của xã Nhuận Trạch (Lương Sơn). Theo thông tin giới thiệu về dự án này, Khu biệt thự Green Oasis Villa do chủ đầu tư Công ty CP Bất động sản Green Oasis phát triển lấy ý tưởng từ hình ảnh ốc đảo xanh. 

8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-4
Cũng giống như 2 dự án nêu trên, 2 dự án Ohara Villas & Resort và Kai Village Resort tại xã Mông Hóa, TP Hòa Bình cũng đang tồn tại như một quần thể du lịch nghỉ dưỡng quy mô “khủng”. Dù nằm sâu trong khu dân cư, nhưng trong dự án đã tồn tại hàng chục căn biệt thự xây dựng hiện đại, đồng bộ về tiện ích cảnh quan.  
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-5
Theo đại diện Sở Xây dựng Hòa Bình, những dự án này bản chất là khu đất nông thôn có sổ đỏ được cá nhân mua lại, sau đó ủy quyền cho doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh mà không đăng ký dự án theo quy định pháp luật. Đến khi được rao bán, "cò đất" tự gắn mác là dự án bất động sản nghỉ dưỡng hoành tráng. 
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-6
Đại diện Sở Xây dựng Hòa Bình cho biết, đất có sổ đỏ ở nông thôn, chưa có quy hoạch thì người dân tự xây dựng mà không phải xin cấp phép. Do đó, người ta không cần phải xin thủ tục qua Sở Xây dựng, thẩm quyền quản lý không qua Sở, mà chỉ chịu sự quản lý của địa phương.  
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-7
Do đó, để ngăn chặn được việc này, pháp luật cần cho phép đánh thuế căn nhà thứ hai là 50% hay 20%. Khi chịu thuế này, những chủ đất xây nhiều nhà cũng không còn nhiều lợi nhuận. Quan trọng hơn nữa, công tác lập quy hoạch cũng cần phải nhanh, phủ kín để kiểm soát và thực hiện đồng bộ. 
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-8
Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Tiến Lập, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất bất động sản (Sở Xây dựng Hòa Bình) cho biết, từ năm 2017, Sở này đã công khai các dự án trên địa bàn, đồng thời cảnh báo người dân về các dự án không có thật để tránh rủi ro. Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ cảnh báo những dự án không có để người dân nắm bắt được thông tin và các cơ quan chắc năng giám sát, xử lý nếu có vi phạm. 
8 du an “ma” o Hoa Binh: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-9
Tuy nhiên, từ thực tế này, một câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu, ai chịu trách nhiêm trước pháp luật khi để những dự án này ngang nhiên san lấp, xây dựng, rao bán rầm rộ trong một thời gian dài mà không bị xử lý?.

Vụ án Alibaba: Cách Nguyễn Thái Luyện lừa đảo hàng nghìn người?

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thái Luyện đã dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Vụ án Alibaba: Cách Nguyễn Thái Luyện lừa đảo hàng nghìn người?
Ngày 26/3, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP HCM để xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện (nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 21 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện; giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Thủ đoạn “rửa tiền” của vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện ra sao?

Sau khi lừa đảo tiền của khách hàng, vợ Nguyễn Thái Luyện chuyển thẳng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực rồi chỉ đạo rút về cho mình.

Thủ đoạn “rửa tiền” của vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện ra sao?
Thu doan “rua tien” cua vo va em trai Nguyen Thai Luyen ra sao?

Viện KSND TP HCM mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và 21 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015. 

Thu doan “rua tien” cua vo va em trai Nguyen Thai Luyen ra sao?-Hinh-2
 Trong đó, 2 bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai khác của Luyện) bị truy tố thêm tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.  Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng chỉ bị truy tố về tội Rửa tiền. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Giá xăng hôm nay 14/01: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 14/01: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 14/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.