Vì sao Tập đoàn Tín Thành bị Mỹ phạt 35.000 USD?

Tập đoàn Tín Thành Group vừa bị Mỹ cảnh cáo, phạt tiền do vi phạm quy định của nhà nước về việc sử dụng từ "bank - ngân hàng" một cách trái phép trong tên doanh nghiệp.

Vì sao Tập đoàn Tín Thành bị Mỹ phạt 35.000 USD?
Tín Thành Group là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và nông nghiệp nông nghệ cao, có trụ sở đăng ký hoạt động ở TP. HCM. Tính đến nay, tập đoàn này đã hoạt động được hơn 25 năm với vốn đăng ký thời điểm năm 2017 là 200 tỷ đồng.
Năm 2017, Tín Thành muốn trở thành cổ đông chiến lược của Lọc hóa dầu Bình Sơn đã khiến giới tài chính trong nước băn khoăn về tính thực tế.
Ngoài hoạt động trong nước, Tín Thành Group kinh doanh tại Mỹ, là nhà thầu cung cấp năng lượng tái tạo thay thế năng lượng dùng nhiên liệu hóa thạch cho 21 nhà máy sản xuất Ethanol tại tiểu bang Minnesota.
Gần đây, tin tức từ Tập đoàn Tín Thành cho hay, vào tháng 9/2016, Tín Thành đã thực hiện việc mua lại Ngân hàng Oakwood State Bank tại bang Texas (Mỹ) - một trong những ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ với bề dày lịch sử 116 năm và cho đổi tên thành Tín Thành Oakwood Bank Corp.
Vi sao Tap doan Tin Thanh bi My phat 35.000 USD?
 Giấy chứng nhận cho thấy Tín Thành là chủ sở hữu Tín Thành Oakwood Bank Corp. Ảnh từ Tập đoàn Tín Thành.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu gần đây của phóng viên, cuối tháng 12/2017, cơ quan quản lý của Oakwood State Bank đã đưa ra cảnh báo: "Sở Ngân hàng Texas đã nhận được một số thông tin trên các phương tiện truyền thông khác nhau báo cáo Tập đoàn Tín Thành đã mua lại Oakwood Bank, Dallas, Texas và tên đó của ngân hàng đã được đổi thành Công ty Cổ phần Ngân hàng Tín Thành Oakwood Bank Corp. Thông tin này là sai sự thật ”.
Vi sao Tap doan Tin Thanh bi My phat 35.000 USD?-Hinh-2
Thông tin cảnh báo từ cơ quan quản lý của Oakwood State Bank. Ảnh: Oakwood State Bank. 
Oakwood Bank, Dallas, Texas là một công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang được đảm bảo bởi ngân hàng có trụ sở tại Texas do Oakwood Bancshares, Inc., Dallas, Texas (Oakwood Bancshares) sở hữu.
Ngân hàng này còn cho biết: "Oakwood Bancshares mua lại ngân hàng vào tháng 4/2017. Oakwood Bancshares và Tập đoàn Tín Thành hoặc Tín Thành Oakwood Bank Corp không có bất cứ mối quan hệ nào".
Do nhận được khiếu nại từ công ty sở hữu ngân hàng Oakwood Bank, ngày 26/1, Sở Thương mại bang Minnesota đã ban hành lệnh phạt 35.000 USD đối với Tập đoàn Tín Thành. Theo đó, Tín Thành đã vi phạm quy định về việc sử dụng từ "bank" một cách trái phép trong tên doanh nghiệp.
Theo điều tra, Tin Thanh Electricity Stream Industrial Corp (Công ty Cổ phần Điện hơi công nghiệp Tín Thành) đã đăng ký hoạt động kinh doanh tại cơ quan đối ngoại bang Minnesota vào tháng 12/2012.
Nhưng vào tháng 9/2016, ông Khoa Tran đã đăng ký và tên công ty được thay đổi thành Tín Thành Oakwood Bank Corp.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý bang Minnesota cho biết, công ty không nhận đăng ký kinh doanh và cũng chưa bao giờ chấp hành luật ngân hàng của bang.

Soi mức lương của loạt sếp lớn các doanh nghiệp đình đám

(Kiến Thức) - Báo cáo chế độ lương, thưởng của nhiều tập đoàn, ngân hàng lớn cho thấy, mức lương của sếp lớn các doanh nghiệp Việt khá cao và có xu hướng ngày càng tăng.

Soi mức lương của loạt sếp lớn các doanh nghiệp đình đám
Nhiều sếp lớn các doanh nghiệp Việt được trả mức thù lao “khủng” lên tới hàng tỷ đồng/năm, trong đó cao nhất vẫn thuộc về lĩnh vực ngân hàng. Chèo lái Vietcombank, các sếp trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhận lương trung bình 1,9 tỷ đồng/năm/người trong năm 2016. Đây vẫn chưa phải là mức thù lao cao nhất cho sếp lớn tại các doanh nghiệp Việt. Ảnh: Ebankplus.

Nhiều sếp lớn các doanh nghiệp Việt được trả mức thù lao “khủng” lên tới hàng tỷ đồng/năm, trong đó cao nhất vẫn thuộc về lĩnh vực ngân hàng. Chèo lái Vietcombank, các sếp trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhận lương trung bình 1,9 tỷ đồng/năm/người trong năm 2016. Đây vẫn chưa phải là mức thù lao cao nhất cho sếp lớn tại các doanh nghiệp Việt. Ảnh: Ebankplus.

Đại gia Việt mua đứt ngân hàng lâu đời nhất Mỹ

Thông tin về ngân hàng Oakwood State Bank rất ít trên các trang báo và tài chính của Mỹ bởi đây là một trong những ngân hàng nhỏ nhất tại Mỹ.

Đại gia Việt mua đứt ngân hàng lâu đời nhất Mỹ
Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành tiếp tục đăng tin xác nhận thông tin sở hữu Ngân hàng Oakwood State Bank, một trong những ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ với bề dày lịch sử 118 năm.

Danh tính ngân hàng Mỹ được doanh nghiệp Việt Nam mua đứt

(Kiến Thức) - Oakwood State Bank vừa được một doanh nghiệp Việt mua đứt là một trong những ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ với bề dày lịch sử 117 năm. 

Danh tính ngân hàng Mỹ được doanh nghiệp Việt Nam mua đứt
Danh tinh ngan hang My duoc doanh nghiep Viet Nam mua dut
Theo thông tin từ Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành, đơn vị này đã hoàn tất việc mua lại Oakwood State Bank của Mỹ và đổi tên thành Tín Thành Oakwood Bank Corp. Ảnh: Tinthanhgroup.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Giá xăng hôm nay 14/01: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 14/01: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 14/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.