Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

(Kiến Thức) - Đến ngày 29/11, Bộ Công an đã tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Trước đó, còn bao nhiêu quan, sếp đã vào “lò”?

(Kiến Thức) - Nguyễn Văn Dương - trùm đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ đã thu lợi bất chính hơn 1.600 tỷ đồng, vậy hắn đã làm như thế nào để rửa rất nhiều tiền bẩn mà mình và đồng bọn kiếm chác được?