TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án nhóm đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo. Trong đó có 2 nạn nhân ở Quảng Nam bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã “rửa tiền” hơn 445.700 tỷ đồng từ tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ từ lừa đảo, chiếm đoạt của nhà đầu tư.

Vi phạm quy định về đấu thầu, cựu Giám đốc BV TP Thủ Đức và nhiều người liên quan bị VKSND TPHCM truy tố vì gây thiệt hại hơn 14,9 tỉ đồng cho bệnh viện.

Số tiền lớn mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được đem đầu tư, mua gom các BĐS lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Tại Tòa, "Trùm buôn lậu" Mười Tường liên tục phủ nhận tội “Rửa tiền”, còn trốn thuế thì bị cáo thừa nhận có, nhưng không thừa nhận trốn thuế với số tiền hơn 755 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sắp tới, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân sẽ bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ và Chainalysis… cho thấy, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD, trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

Cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 734,32 triệu đô la Mỹ) của một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức.

Bảng sao kê ngân hàng của tổ chức từ thiện Paomes được thành lập bởi Thái Thiên Phượng và ba người khác hầu như không có tiền.

Sáng nay (8/12), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai), Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba được xem là “kỷ lục” trong lịch sử tố tụng khi con số bị hại lên đến hơn 4000 người và hàng trăm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Nhằm mục đích chống rửa tiền trong nền kinh tế, các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, Chính phủ sẽ có những quy định để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, thậm chí sử dụng tài sản ảo, tiền ảo, Bitcoin để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.

Tiền ảo Bitcoin, các loại giống như tiền ảo để khẳng định đó không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử và càng không phải tiền thanh toán hợp pháp trên đất nước Việt Nam.

Đến nay, “bà trùm” buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố về 6 hành vi phạm pháp gồm rửa tiền, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu…

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây rủa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.