Cựu trùm băng nhóm khét tiếng nhất Hội Tam Hoàng bị bắt
Cựu trùm băng đảng Hội Tam Hoàng, Kwok Wing-hung bị bắt ngày 22/11, ngay sau khi đáp chuyến bay về Hong Kong từ Dubai.
FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc gian lận, rửa tiền
Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Nga tại New York, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.
Tài sản khủng của tỷ phú Ấn Độ vừa bị cáo buộc rửa tiền
Tỷ phú Ấn Độ Vijay Mallya vừa bị bắt ở Anh do cáo buộc rửa tiền từng sở hữu rất nhiều bất động sản, ô tô và du thuyền xa xỉ.