Với “hệ sinh thái” gồm nhiều doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng nơi các nhà đầu tư, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với cam kết nhận về lợi nhuận 12%/năm, hơn 400 khách hàng đã “đầu tư” 1.021 tỷ đồng vào Công ty Sen Tài Thu, để rồi không ít người phải “khóc” do doanh nghiệp này đã mất khả năng chi trả.

Thời gian gần đây, “nở rộ” tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Chiều ngày 5/10 vừa qua,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra cảnh báo người dân cần thận trọng khi thực hiện giao dịch đầu tư chứng khoán trên các website, app chưa được cấp phép.

Cam kết phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư “hợp tác đầu tư” vào Bank Land, thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là chiêu trò huy động vốn trái pháp luật.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên Học viện Tài Chính mô hình đầu tư nhỏ lợi tức lớn của các doanh nghiệp bất động sản như Bank Land đang có nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trong quan hệ hợp tác đầu tư, cả 2 bên cùng hưởng lợi và chịu trách nhiệm tương đương. Nhưng hợp tác với Bank Land, các nhà đầu tư lại là bên chịu nhiều bất lợi hơn cả.

Dù mới được thành lập từ cuối năm 2021, thế nhưng Bank Land đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư, với chương trình trả lợi nhuận cho các gói đầu tư lên đến 5,1%/tháng.