Theo luật sư Mai Thảo, bản chất của việc ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” giữa chị N.H.T và ông Nguyễn Thành Nam là một giao dịch giả tạo nhằm che giấu việc Công ty SODITO huy động vốn khi chưa đủ điều kiện cho phép.

Dự án biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng có tên Country House giới thiệu có vị trí tại xóm Muỗi, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định dự án này "không có trên địa bàn", ngay cả tên dự án cũng là tự đặt.