Với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đại diện VKS TP Hà Nội đề nghị mức án 20 năm tù với bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ trưởng vụ Tổng hợp - Ủy ban Dân tộc.
Shark Thủy, Tân Hoàng Minh, Bất động sản Nhật Nam, Sen Tài Thu… loạt “tên tuổi” lớn bị bắt hầu hết liên quan đến lợi dụng huy động vốn để thu lợi bất chính.
HĐXX đánh giá Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là chủ mưu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư nên tuyên mức án 8 năm tù.
VKSND TC đã ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (CEO Tân Hoàng Minh) và 14 bị can liên quan, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, có cả con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh.
Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định, các ngân hàng này không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc tài chính (con trai ông Đỗ Anh Dũng) là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, người đứng đầu tập đoàn này đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Động thái rao bán nợ của các công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh được ngân hàng triển khai dồn dập sau khi xảy ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Tập đoàn này.
Để trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh được phát hành, có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của 5 công ty chứng khoán gồm: An Bình, Bảo Việt, Agriseco, Everest, KIS Việt Nam trong vai trò đơn vị tư vấn phát hành.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, nếu toà tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo thì số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư, nhưng phải theo trình tự, thủ tục.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong vụ án Công ty Tân Hoàng Minh, đã thu hồi được tổng số tiền hơn 8.644 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho bị hại.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Loạt tướng lĩnh cảnh sát biển; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng…là những bị can bị khởi tố từ đầu tháng 4 đến nay.
Theo các luật sư, doanh nghiệp có trách nhiệm trả tiền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư. Trường hợp không được trả tiền, nhà đầu tư có quyền khởi kiện.