Triệt phá ổ tín dụng đen "khủng", thu hơn 11 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá thành công ổ nhóm tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi, thu giữ hơn 11 tỷ đồng.

Bảo Ngân 29/01/2019 18:33

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen là Triệu Đình Hoan (SN 1979, trú tại Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cảnh sát, Hoan từng có 1 tiền án về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ”.

11 đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ.

Năm 2010, Hoan mở Công ty Cổ phần đầu tư Hải Linh (Công ty Hải Linh), giữ chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty này đăng ký kinh doanh các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng.

Quá trình hoạt động, Hoan giao cho em gái là Triệu Thị Hạnh (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm thủ quỹ, với mức lương 20 triệu đồng; tuyển dụng Nguyễn Thị Là (SN 1983, trú tại xã Đội Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) làm kế toán, cũng mức lương 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1981, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, được chi trả theo tỷ lệ phần trăm khách đến vay), Nguyễn Huy Tiến (SN 1990, trú tại xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Đặng Đình Đạt (SN 1989, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là nhân viên. Trong đó, Tiến và Đạt được trả lương 15 triệu đồng.

Thực chất hoạt động của Công ty Hải Linh chỉ là núp bóng doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp, cá nhân vay nặng lãi với mục đích đáo nợ ngân hàng.

Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay từ 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Hoan trực tiếp thẩm định khách hàng bằng cách xem tài sản thế chấp, hoặc những giấy tờ có giá trị của doanh nghiệp như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô…

Khi vay tiền của đường dây tín dụng đen, khách chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới.

Hàng ngày, Hoan đến Công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi, rồi chuyển thông tin đến cho Đạt, Tiến xử lý. Trong trường hợp khách không trả được tiền lãi hoặc gốc thì Đạt và Tiến sẽ báo lại cho Hoan để Hoan chỉ đạo đòi nợ bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc chửi bới, đe dọa, thậm chí đến tận công ty thúc ép.

Tháng 3/2018, Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh (SN 1983, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình), Nguyễn Quang Huy (SN 1984), hiện ở Chung cư Huyndai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông), Đỗ Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1972) hiện ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Ngoài việc bắt giữ ổ nhóm, cảnh sát đã thu giữ tang vật hơn 11 tỷ đồng, 3 chiếc Mercedes Benz các loại, 1 bộ máy tính cùng giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi cùng nhiều điện thoại di động các loại...

Bảo Ngân

#tín dụng đen #đường dây tín dụng đen #vay nặng lãi #tín dụng

Ngân hàng ra tay chặn tín dụng đen thế nào?

Việc nâng gấp đôi mức cho vay không có tài sản đảm bảo với khách hàng cá nhân lên 200 triệu đồng sẽ góp phần hạn chế tín dụng đen.

Ngày 26/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính, Bộ Công an… đã bàn về tín dụng nông nghiệp và cách hạn chế tín dụng đen đang hoành hành khắp nơi.

Vay 50 triệu, phải trả nợ vài tỉ

Xem chi tiết

Bắt giữ hàng loạt đối tượng cho vay kiểu tín dụng đen

(Kiến Thức) - Tới thời điểm bị cơ quan công an TP Buôn Ma Thuật triệt phá, băng nhóm đối tượng chuyên cho vay kiểu tín dụng đen đã cho hơn 100 người vay tiền với tổng số tiền tới 550 triệu.

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen và chuyên cho vay nặng lãi từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk hoạt động.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Doãn Công Tùng (30 tuổi), Dương Minh Đức (27 tuổi, cùng trú tại TP Hà Nội), Đoàn Văn Nam (21 tuổi), Trần Minh Thắng (19 tuổi), Ngô Sỹ Nhật (20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Trần Văn Phú (17 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang).

Bat giu hang loat doi tuong cho vay kieu tin dung den

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh : Tuệ Lâm

Theo lời khai ban đầu, tháng 10/2018, các đối tượng trên đã liên hệ với nhau rồi cùng góp tiền vào địa bàn tỉnh Đắk Lắk để hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhóm đối tượng này đến thuê nhà trọ tại buôn Nao A, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột để làm địa điểm hoạt động.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là photocopy các tờ rơi với nội dung cho vay nóng, vay không cần thế chấp tài sản, thủ tục đơn giản, phục vụ tận nơi…rồi sau đó dán tại các địa điểm công cộng, rải tại nhà người dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngăn kẻ lấy trộm xe máy, bác sĩ chết thảm

Nghe con gái nói có kẻ đang lấy trộm xe máy nhà mình, bác sĩ T. vừa hô hoán vừa chạy đến ngăn cản nên bị tên trộm đâm một nhát thấu ngực dẫn đến tử vong.

Cận cảnh mai vàng cổ thụ gần 6 tỷ đang gây sốt

Cây mai vàng cổ thụ được định giá gần 6 tỷ tại An Giang có kích thước vượt trội, khỏe khoắn, vươn ra nhiều hướng một cách tự nhiên và cân đối.

Rúng động vụ con dâu sát hại mẹ chồng trong nhà tắm

Rajvinder Kaur, 37 tuổi, sát hại mẹ chồng trong nhà tắm do cảm thấy bị đối xử không tốt.

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.