Triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp đã bị bắt.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận).
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện đường dây này do Quang cầm đầu, lừa đảo bằng cách kêu gọi đầu tư vào tiền ảo qua không gian mạng.
Triet pha duong day tien ao lua dao chiem doat hang ty dong
 Trần Minh Quang là đối tượng cầm đầu đường dây tiền ảo đa cấp. Ảnh: CACC
Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn và chiếm đoạt; chúng đã thiết kế hoàn thiện Website có tên bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore; tiền ảo có tên gọi: “Bincoin”. Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn đưa Website lên mạng internet, viết bài giới thiệu và cắm mốc địa chỉ trên google maps tại Dubai (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, sớm thu hồi vốn....
Bằng chiêu thức lừa đảo, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường, chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào kim cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Trần Minh Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói đào kim cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Ngoài các chiêu trò trên để tạo lòng tin cho các con mồi sập bẫy chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI”; “Offline chia sẻ cơ hội”… để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có TP Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội.
Bước đầu cơ quan Công an đã xác định các đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro hàng nghìn tỷ

Thông qua trang web Speeding.vip, các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư có hàng trăm nghìn tài khoản với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.

Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp", xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, ở Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, ở Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Ha Noi: Danh sap duong day tien ao Cashback Pro hang nghin ty

Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan công an. 

Bugatti Chiron triệu đô của đại gia tiền ảo đang về Việt Nam?

Thông tin này cho biết chiếc Bugatti Chiron mang màu sơn trắng, sẽ di chuyển bằng may bay về Campuchia và ra biển số của nước bạn, sau đó mới vào Việt Nam để bàn giao cho đại gia tài chính.

Bugatti Chiron trieu do cua dai gia tien ao dang ve Viet Nam?

Mới đây, hình ảnh 1 chiếc siêu xe Bugatti Chiron triệu đô mang màu sơn trắng đang được làm các công tác để đưa vào 1 máy bay nhằm vận chuyển đến cho người mua, 1 số thông tin còn cho rằng, chiếc xe này thuộc sở hữu của 1 đại gia Việt.

Thành Cát Tư Hãn được mỹ nhân tài giỏi nào hậu thuẫn?

Là nhà chinh phục nổi tiếng thế giới, Thành Cát Tư Hãn đã gây dựng nên đế chế Mông Cổ hùng mạnh. Đằng sau thành công của ông không thể không nhắc đến công lao của một mỹ nhân tài giải hậu thuẫn. Đó là Bột Nhi Thiếp.

Thanh Cat Tu Han duoc my nhan tai gioi nao hau thuan?
 Thành Cát Tư Hãn được đánh giá là một trong những nhà chinh phục thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Ông đã sáng lập ra đế chế Mông Cổ. Trong thời gian từ năm 1206 đến khi qua đời vào năm 1227, ông đã chỉ huy quân đội chinh phục được gần 31 triệu km2 lãnh thổ.

Đọc nhiều nhất

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.
Giá vàng hôm nay 17/01: Tăng như vũ bão?

Giá vàng hôm nay 17/01: Tăng như vũ bão?

Giá vàng hôm nay 17/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Tin mới

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.
Hủy kết quả đấu giá mỏ đất 7ha ở Thanh Hóa

Hủy kết quả đấu giá mỏ đất 7ha ở Thanh Hóa

Do vi phạm quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Công ty CP Khai thác khoáng sản Thịnh Phát đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.