Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng liên quan vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra trên địa bàn quận Thanh Khê và vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trước đó, đầu tháng 7/2024, Interpol phát lệnh truy nã đối với Xu Ming (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc) và cho biết người này đã có hành trình bỏ trốn sang Myanmar, Thái Lan và Campuchia sau khi phạm tội Lừa đảo hợp đồng.

Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Gia Bảo (ảnh CK)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định Xu Ming nhập cảnh trái vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch từ Campuchia và cư trú tại TP HCM, Nha Trang từ thời gian trước đây.

Thông qua mạng xã hội, Xu Ming được Trần Xuân Viện (SN 1991, quê TP Đông Hà, Quảng Trị, hiện trú trong căn hộ thuộc Phú Gia Compound - phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) giới thiệu đến để thuê căn phòng do ông Phan Anh Toàn Phú (SN 1995, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) quản lý với giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù không có hộ chiếu, thị thực hợp pháp nhưng Xu Ming được Phú, cho phép cư trú trái phép tại căn hộ mà không thông báo với cơ quan chức năng kể từ tháng 7/2022 đến khi bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê và Công an phường Tam Thuận phối hợp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vào ngày 7/8/2024.

Khi có lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm đối tượng này thông báo cho Xu Ming trốn đi.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Cơ quan ANĐT đã khởi tổ vụ án: “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngày 19/7, Công an quận Sơn Trà kiểm tra cơ sơ lưu trú Hanauma Apartment (lô 04 Phước Trường 12, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Gia Bảo (SN 1999, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm chủ.

Tại đây, Công an phát hiện ông Bliakhman Aleksandr (SN 1988, quốc tịch Nga) đang thuê phòng tạm trú tại cơ sở nhưng không có thông tin khai báo tạm trú và sử dụng gia hạn tạm trú đã quá thời hạn rất lâu.

Nguyễn Gia Bảo biết các khách nước ngoài đã hết hạn thị thực nhưng vẫn đồng ý ký hợp đồng cho thuê phòng và không thực hiện việc khai báo tạm trú, không trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 6/9/2024, Công an quận Sơn Trà tiếp tục phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra cơ sở lưu trú Hanauma thì phát hiện thêm ông Cerovas Danilas (SN 1991, quốc tịch Lithuania) cũng đang thuê phòng tạm trú tại cơ sở nhưng không có thông tin khai báo tạm trú. Đặc biệt, vị khách nước ngoài này sử dụng gia hạn tạm trú đã quá thời hạn 932 ngày.

Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập Nguyễn Gia Bảo cùng những người có liên quan lên làm việc. Bảo khai, từ ngày 25/8/2022 cho đến thời điểm bị phát hiện, đã cho ông Cercovas Danilas thuê phòng để tạm trú tại cơ sở lưu trú Hanauma Apartment với giá thoả thuận từ 4,3 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/tháng tuỳ theo thời điểm.

Tại thời điểm bắt đầu cho thuê căn hộ, Bảo biết ông Cercovas Danilas đã hết hạn thị thực nhưng vẫn đồng ý ký hợp đồng cho thuê phòng và không thực hiện việc khai báo tạm trú, không trình báo với cơ quan chức năng theo quy định. Kể từ khi bắt đầu cho thuê đến khi bị Công an phát hiện vào ngày 6/9/2024, Bảo đã thu lợi hơn 111 triệu đồng tiền cho thuê phòng.

Đối với ông Bliakhman Aleksandr, từ thời điểm bắt đầu thuê căn hộ với giá 4 triệu đồng/tháng. Ông đi cùng bạn gái người Việt Nam để giúp việc thông dịch. Từ khi ông Bliakhman Aleksandr đến lưu trú tại cơ sở Hanauma Apartment cho đến nay, Bảo cũng không thực hiện việc khai báo tạm trú với cơ quan chức năng theo quy định. Tổng số tiền Bảo đã thu lợi từ việc cho ông Bliakhman Aleksandr thuê phòng là hơn 13,7 triệu đồng, thông qua hình thức chuyển khoản.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với Nguyễn Gia Bảo về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại điểm đ, Khoản 02, Điều 348 BLHS và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đề điều tra theo quy định.