Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng HHA (trụ sở tại L14-08B Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đã có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng HHA với số tiền 275 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 tháng.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương có địa chỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 3, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương để điều tra.