Thông tin cho biết, ngày 20-11-2017, khi sử dụng Facebook bằng điện thoại, chị Lý đã trò chuyện với một người đàn bà dùng nick name “Sogale Diallo”. Người này giới thiệu với chị Lý rằng mang quốc tịch Indonesia và hiện sống ở nước Anh.

“Sogale Diallo” lấy chồng người Hà Nội nhưng chồng bà đã chết cách đây vài tháng. Vì không có con cái, bản thân đang bị ung thư nên “Sogale Diallo” chia sẻ muốn thực hiện tâm nguyện trước khi qua đời của chồng, là dùng số tiền tích lũy lên tới 4,7 triệu bảng Anh làm từ thiện.

“Sogale Diallo” nói với chị Lý là đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện; 700.000 bảng Anh sẽ dùng điều trị bệnh; còn lại 2 triệu bảng Anh sẽ chuyển cho chị Lý để thông qua chị, sẽ chi khoảng 70% làm từ thiện cho những người nghèo tại Việt Nam.

Khoảng 1 tuần sau, “Sogale Diallo” yêu cầu chị Lý cung cấp các thông tin về bản thân và nói sẽ thông qua đường ngoại giao chuyển 2 triệu bảng Anh cho chị, đồng thời yêu cầu chị phải đóng một khoản phí nhỏ.

10h sáng 29-11, một phụ nữ gọi từ số điện thoại 01642159410 cho chị Lý, không xưng tên và nói là có người ở Anh gửi tiền về, yêu cầu chị Lý phải chuyển 28,8 triệu đồng để các nhà ngoại giao có thể chuyển tiền cho chị.

Không chút nghi ngờ, chị Lý đã chuyển số tiền trên vào số tài khoản 050072177077, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thương Tín (Sacombank).

Nắm bắt thông tin, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 30-11-2017, CQĐT CAH Tiên Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời đề nghị Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa tài khoản số 050072177077 và chuyển toàn bộ số tiền 28,8 triệu đồng vào tài khoản của CQĐT để tạm giữ theo quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đến ngày 12-2-2018, CAH Tiên Yên đã tổ chức bàn giao toàn bộ số tiền 28,8 triệu đồng cho chị Lý.