Sai phạm gì khiến Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã?

Cơ quan CSĐT CA TP HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Ông Phạm Nhật Vinh đã có những sai phạm gì?

Ngày 13/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ án "Tham ô tài sản," “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). Đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 18 đồng phạm khác.
Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim.
Sai pham gi khien Tong giam doc Cong ty Nguyen Kim bi truy na?
 Ông Phạm Nhật Vinh.
Trước đó, ngày 11/12/2020,cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Nhật Vinh về tội “Vi phạm quy định về quản lý. Sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Thời điểm này, ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.
Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của ông Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.
Dư luận đặt câu hỏi, ông Phạm Nhật Vinh sai phạm liên quan vụ án trên như thế nào?
Phát hành 9 triệu cổ phần không qua thẩm định giá, đấu giá
Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Nguyễn Kim - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Với vai trò là thành viên HĐQT của SADECO, ông Phạm Nhật Vinh và các đồng phạm đã có hành vi biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá đấu thầu, trái với quy định tại khoản 3, Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
Do đó, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, được xác định là đối tượng đã có sai phạm trong vụ án "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 940 tỷ đồng.
Cụ thể, theo kết luận điều tra, SADECO hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh cấp năm 1994. Trước tháng 3/2015, SADECO là công ty con của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) với 74,8% cổ phần.
Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá cổ phần tại SADECO, công ty Eximland trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,8%). Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước nắm 62,8% cổ phần (trong đó IPC chiếm tỷ lệ 44%), Eximland 30,8% và cổ đông khác 6,4%.
Đến ngày 12/9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá giá 55.000 đồng/cổ phần (sau điều chỉnh thành 57.000 đồng/cổ phần). Tổng giá trị của thương vụ mua bán này gần 289 tỷ đồng. Sau khi mua lại cổ phần từ Eximland, Công ty Nguyễn Kim cử hai đại diện của mình là Phạm Nhật Vinh – Tổng giám đốc Nguyễn Kim và Nguyễn Hữu Thành – nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Kim tham gia làm thành viên HĐQT SADECO.
Cả hai đều là người đại diện vốn tư nhân Công ty Nguyễn Kim tại SADECO, có vai trò, trách nhiệm đảm bảo lợi ích của tối đa cổ đông và của SADECO nhưng đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp hơn thị trường.
Theo đó, tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT Công ty SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Công ty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Ngày 5/10/2017, ông Tề Trí Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) ký hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2017 với Công ty Nguyễn Kim, qua đó Công ty SADECO sẽ phát hành 9.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cổ phần này cho Cty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng cho Công ty SADECO. Giá bán này đã gây thất thoát cho cho SADECO hơn 940 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại tương ứng cho nhóm cổ đông Nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Nhật Vinh phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Song, hiện ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài và đến nay chưa ghi nhận thông tin nhập cảnh trở lại. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế với ông Phạm Nhật Vinh.
Ông Phạm Nhật Vinh là ai?
Ông Phạm Nhật Vinh sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định. Trước khi làm Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông Vinh từng là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sacombank, Phó Tổng Giám đốc - Ban điều hành Sacombank. Ông giữ chức Tổng Giám đốc Sacomreal từ tháng 1/2015 và kiêm chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016.
Giai đoạn 2016 -2017, ông Vinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Và đến tháng 6/2019, ông Vinh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
Ngoài ra, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vinh hiện nay đang là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Tây Ninh.
Đối mặt mức án nào ?
Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí như sau:
“1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: a) Vì vụ lợi; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
Hình phạt bổ sung: có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

>>> Mời độc giả xem thêm video Truy nã đặc biệt ông trùm đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng 

00:0000:0000:00
00:00
 

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp 1.

Thương vụ 'lắt léo' bán cổ phiếu Sadeco gây thiệt hại trăm tỷ

Tổng giám đốc Sadeco được xác định có vai trò chủ chốt khi cùng cựu tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát lớn tài sản doanh nghiệp nhà nước.

Những sai phạm của bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco) liên quan đến việc cùng ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC) bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá rẻ, gây thất thoát lớn cho doanh nghiệp nhà nước.

Sai phạm tại Sadeco gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng

Chính việc người quản lý Sadeco không thực hiện nghiêm túc việc “công khai lợi ích liên quan” đã tạo thuận lợi cho Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp với giá rẻ thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược. 

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Thanh Phúc (SN 1977), Tổng Giám đốc Công ty Sadeco, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản. Phạm cùng 2 tội danh trên, ông Tề Trí Dũng (SN 1981), Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco, cũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam trước đó 1 ngày.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Dũng và bà Phúc đã sử dụng kết quả định giá của doanh nghiệp không có chức năng, với tài sản bị định giá thấp, sai pháp luật để quyết định giá phát hành cổ phần của Công ty Sadeco. Theo đó, Sadeco là công ty liên kết của IPC. Năm 2015, IPC bán đấu giá vốn tại Sadeco. Công ty cổ phần Bất động sản Exim mua hơn 5,2 triệu cổ phần, với giá 26.100 đồng/cổ phần. Sau đó, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim mua lại toàn bộ số cổ phần này (giá 55.000 đồng/cổ phần) và đề xuất mua tiếp cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco.

Đọc nhiều nhất

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.
Giá vàng hôm nay 19/01: Rơi thẳng đứng?

Giá vàng hôm nay 19/01: Rơi thẳng đứng?

Giá vàng hôm nay 19/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Tin mới

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.
Hủy kết quả đấu giá mỏ đất 7ha ở Thanh Hóa

Hủy kết quả đấu giá mỏ đất 7ha ở Thanh Hóa

Do vi phạm quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Công ty CP Khai thác khoáng sản Thịnh Phát đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.