VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.

Có 9 bị can khác bị truy tố cùng tội danh với ông Bình gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB); Trần Đạo Vũ (cựu Phó TGĐ DAB, kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội); Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc DAB, chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc DAB, chi nhánh Hà Nội).

Ông Trần Phương Bình

Ngoài ra còn có; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (đều là nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát).

Theo cáo buộc, từ năm 2007- 2014, một số cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty TNHH Star Hair, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng ADB.

Bà Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với TGĐ Ngân hàng ADB Trần Phương Bình và Phó TGĐ Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh ADB giải ngân, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng lớn.

Bản thân bà Mai đã sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay.

Bà Mai còn sử dụng biên bản họp HĐQT giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử bà Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 184 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Ông Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng.