Tài liệu “mật” bị đánh cắp liên quan vụ Nhật Cường

Trong vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa 10.000 USD cho bị can Phạm Quang Dũng - nguyên cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an để bị can này tuồn tài liệu mật liên quan vụ Nhật Cường.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, ông Chung đã chủ động đặt vấn đề và được bị can Phạm Quang Dũng nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường"; trong đó, có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật”.

Dư luận đặt câu hỏi, những tài liệu “mật” liên quan Nhật Cường được Phạm Quang Dũng đánh cắp để tuồn cho ông Nguyễn Đức Chung?

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Zing

Kết luận điều tra cho thấy, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường", ông Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hà Thành làm quen với Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an - người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường".

Nhận được lời đề nghị của ông Chung, Phạm Quang Dũng đã đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường".

Phạm Quang Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng 14, Cục Cảnh sát kinh tế (đơn vị được giao thụ lý vụ án) chụp trộm các tài liệu, báo cáo.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường"; trong đó, có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".

Cụ thể, ông Dũng đã chụp trộm tại cơ quan 1 tài liệu là "Kế hoạch điều tra (tiếp theo kế hoạch điều tra ngày 28/6/2019) vụ án Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậy quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật Dịch vụ Nhật Cường ngày 5/8/2019".

Bị can này sau đó tiếp tục phô tô tại cơ quan để mang về nhà 3 tài liệu, gồm: Báo cáo đề xuất về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019; Báo cáo Sơ kết vụ án về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019; Báo cáo ngày 9/8/2019 về kết quả điều tra từ ngày 5/8/2019 đến 9/8/2019.

Sau đó, tại nhà riêng, Phạm Quang Dũng đã sử dụng điện thoại di động Iphone XS chụp ảnh, lưu giữ lại 3 tài liệu, báo cáo nêu trên; hiện các tài liệu này còn đang lưu giữ trong máy điện thoại di động Iphone XS của Phạm Quang Dũng.

Tháng 9/2019, Dũng tiếp tục phô tô tại cơ quan để mang về nhà 1 tài liệu là "Báo cáo đề xuất việc liên quan Sở thông tin và truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, đề ngày 29/8/2019. Tiếp đó, Dũng đã đột nhập vào phòng làm việc của riêng cá nhân ông Nguyễn Văn Th. - Trưởng phòng 14 Cục Cảnh sát kinh tế tại số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, sử dụng điện thoại di động Iphone XS để chụp trộm 3 tài liệu (26 trang tương ứng với 26 file ảnh chụp) tại bàn làm việc của ông Th.

Tài liệu gồm "Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng Buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường" ngày 6/5/2020; "Tài liệu báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường" ngày 30/5/2020 và "Báo cáo kết quả minh (xác minh) việc Công ty Nhật cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố Hà Nội từ 2017 đến 2019" tháng 6/2020.

Cuối tháng 2/2020 đầu tháng 3/2020, Phạm Quang Dũng đã lấy 1 tài liệu là "Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 2/2020 số 800/BC-C03-P1 ngày 24/2/2020 của Cục Cảnh sát kinh tế.

Sau khi thu thập được các tài liệu, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần cung cấp thông tin, tài liệu cho ông Chung thông qua 3 phương thức gồm: Sử dụng ứng dụng phần mềm "Viber" trên điện thoại di động để trao đổi, cung cấp thông tin hoặc chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua "Viber" hoặc thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy cho bị can Nguyễn Đức Chung. Căn cứ vào các kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định 3 lần bị can Phạm Quang Dũng chuyển 12 tài liệu của vụ án "Công ty Nhật Cường" cho ông Chung (trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật”.

Ông chủ Nhật Cường đang ở đâu?

Những thông tin trong kết luận điều tra trên, có thể thấy vợ chồng ông Nguyễn Đức Chung có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Do đó, ông Chung đã nhờ Phạm Quang Dũng nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường" để tuồn cho mình hồ sơ, tài liệu để nắm thông tin về hướng điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" của Cục Cảnh sát kinh tế liên quan đến vợ chồng mình.

Tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng giám đốc Nhật Cường được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Sau đó, Bùi Quang Huy tiếp tục bị khởi tố bị can về tội Rửa tiền và tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Quang Huy hiện vẫn đang bỏ trốn.

Tháng 5/2020, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và bằng mọi biện pháp sẽ bắt được Bùi Quang Huy.

Tháng 6/2020, trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục khẳng định, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị truy bắt bằng được bị can Huy. "Cơ quan điều tra nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng", ông Quang nói và nhấn mạnh đây là vụ án rất nghiêm trọng, được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là vụ án "nghiêm trọng, phức tạp", thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) khởi tố với 4 tội danh, gồm: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố 28 bị can, trong đó còn 8 bị can đang bị truy nã.

Theo tướng Xô, hiện C03 đang tích cực điều tra. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thì cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: