Cụ thể, các năm 2019 và 2020, Công ty Cổ phần đầu tư Cadif sử dụng 145 tài sản là đất nền, nền tái định cư của người dân, đất công trình bưu điện, đất công trình giao thông để đảm bảo khoản vay tại VietinBank chi nhánh Tây Cần Thơ.

Mục đích vay để thanh toán chi phí hợp lý đầu tư dự án khu đô thị mới Thới Lai (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), tổng giá trị khoản vay không quá 295 tỷ đồng, thời hạn vay 48 tháng.

VietinBank chi nhánh Tây Cần Thơ đã giải ngân cho Công ty Cổ phần đầu tư Cadif hơn 212 tỷ đồng. Đến nay, công ty này đã thanh toán cho ngân hàng 123 tỷ đồng tiền gốc, còn dư nợ hơn 89 tỷ đồng.

Kể từ năm 2021, Công ty Cổ phần đầu tư Cadif không thanh toán tiền gốc. Do đó, tạm tính đến tháng 4/2023 các khoản nợ gốc, lãi và lãi phạt lên đến hơn 96 tỷ đồng. VietinBank đang liệt khoản nợ trên thành nhóm nợ xấu.

Dự án chung cư Cadif thành phố Cần Thơ

Đồng thời đã khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đề nghị phát mãi toàn bộ 145 tài sản đảm bảo là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu đô thị mới Thới Lai để thu hồi nợ.

Hiện tòa đã triệu tập các đương sự, trong đó có một số người dân thuộc diện được bố trí nền tái định cư nhưng giấy tờ đã bị Công ty Cổ phần đầu tư Cadif mang thế chấp.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif do ông Huỳnh Việt Hưng làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, được thành lập năm 2009. Đây là công ty cổ phần có phần vốn góp chủ yếu của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ (CADIF) - trực thuộc UBND TP. Cần Thơ.

Trụ sở của công ty tại số 24-26 Lý Thái Tổ, khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Đây cũng là trụ sở của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ.

Tại thời điểm thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Năm 2017, công ty này nhận sáp nhập thêm hai đơn vị gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cadif và Công ty Cổ phần Đào tạo - An sinh xã hội Cadif.

Đến tháng 12/2018, công ty này tăng vốn lên 152,7 tỷ đồng, trong đó Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ chiếm tỷ lệ 83%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif được biết đến với các dự án: khu dân cư và tái định cư phường Hưng Phú, khu dân cư và tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ Việt - Nhật, dự án cải tạo môi trường thị trấn Cờ Đỏ (diện tích hơn 120.000m2, kinh phí 280 tỷ đồng), dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai diện tích 98.100m², tổng kinh phí hơn 783 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ chủ yếu cung cấp tín dụng cho tổ chức, doanh nghiệp các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, nhà ở môi trường. Song song với đó, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ tập trung xử lý nợ của Công ty Cổ phần MK, DNTN Huỳnh Châu và Công ty Cổ phần Du lịch Sông Hậu.

Năm 2019, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế tại Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, như: Việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và quản lý sử dụng Quỹ hiệu quả chưa cao và kiến nghị xử lý, truy thu tài chính với số tiền gần 53 tỷ đồng.