Sáng qua (7/9), Cơ quan điều tra Bộ Công an đến trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tống đạt quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thế Thắng và Phó giám đốc Nguyễn Văn Xem. Lệnh bắt tạm giam 2 bị can này được VKSND Tối cao phê chuẩn. Công tác khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Thắng và ông Xem tại TP Sóc Trăng cũng được tiến hành theo qui định của pháp luật.

Cùng bị bắt với hai "sếp" Thắng và Xem còn có Lâm Minh Mẫn (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thực phẩm Phương Nam). Vị kế toán này bị bắt về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2008-2011, Mẫn được cho là đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng và báo cáo sai việc sử dụng vốn vay. Hành vi này đã giúp cán bộ ngân hàng cho vay tiền trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo Công ty Phương Nam cho biết, kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và 3 lãnh đạo ngân hàng vừa bị bắt vì có liên quan đến khoản nợ “khủng” của Thủy sản Phương Nam dưới thời điều hành của cựu Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân.

Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.  Ảnh: Dân Việt.

Như thông tin đã đưa, cách đây khoảng 2 năm, ông Khuân cùng gia đình đi định cư tại Mỹ, bỏ lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng. Trong đó VDB chi nhánh Sóc Trăng bị nợ 341 tỷ, LienVietPostBank Sở giao dịch Hậu Giang "vướng" hơn 328 tỷ đồng.

Ba tháng trước, Thủy sản Phương Nam được tái cơ cấu toàn diện với sự đồng thuận của các ngân hàng để hoạt động ổn định trở lại. Lúc này, doanh nghiệp xác định hàng tồn kho trên sổ sách trị giá trên 700 tỷ đồng nhưng thực tế hàng trong kho chỉ hơn 260 tấn, tương đương 22 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân nhà chức trách xác định Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng để giúp doanh nghiệp vay rất nhiều tiền.

Cùng thời điểm nói trên, một tổ công tác khác của Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Đỗ Hùng Sở, Giám đốc Sở giao dịch tỉnh Hậu Giang của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng quản lý tín dụng và ông Nguyễn Hoài Bảo, trưởng phòng tín dụng, để điều tra hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng bị khởi tố với hành vi trên nhưng cho tại ngoại còn có bốn người khác. Nơi làm việc của các cán bộ này tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Vị Thanh (Hậu Giang) bị khám xét, sau đó 6 bị can bị di lý về nhà khám xét.

Theo thông tin, những người này bị tình nghi cho vay vốn bằng hồ sơ không trung thực.