Ngày 18/6, Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thanh Tùng (TGĐ Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương) để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Trước đó, ngày 9/10/2019, Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (viết tắt là AWI, đại diện ủy quyền là ông Murakami Masataka), cổ đông gồm Công ty AWI (chiếm 51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 48,94%), bà Nguyễn Thị Trinh (chiếm 0,06%), do ông Nguyễn Thanh Tùng là đại diện theo pháp luật.

Từ ngày 26/6/2020 đến 30/12/2020, ông Nguyễn Thanh Tùng với vai trò là Tổng giám đốc đã duyệt ký tạm ứng cho chính ông với tổng số tiền 60 tỉ đồng nhưng không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền tạm ứng, ông Tùng không sử dụng vào mục đích kinh doanh của công ty, mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác. 

Kết luận giám định xác định hành vi vi phạm trong việc tạm ứng nhằm mục đích cá nhân của ông Nguyễn Thanh Tùng đã dẫn đến thiệt hại số tiền 878 triệu đồng.