Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam -Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự (cựu chủ tịch HĐTV Vinashin), Trương Văn Tuyến (cựu tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu kế toán trưởng, trưởng Ban tài chính).

Kết luận điều tra nêu rõ, từ năm 2008-2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp cấp bách nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin.

Ông Nguyễn Ngọc Sự.

Cụ thể, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 về việc tái cơ cấu, quyết định điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp các dự án của Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15/8/2011 về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.

Từ hai quyết định trên, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW để thực hiện đề án tái cơ cấu. Vinashin đã sử dụng một phần lớn số tiền này để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank.

Theo đó, Vinashin có tổng doanh số tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD, tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỉ đồng và hơn 29.638 USD.

Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, lãnh đạo và nhân viên OceanBank chi nhánh Thăng Long đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính hơn 105 tỷ đồng; đưa cho Hoàng Đình Tâm, nguyên Kế toán trưởng Vinashin (kế nhiệm Chính) 586 triệu đồng.

Tại cơ quan CSĐT, Trần Đức Chính thừa nhận từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014 đã trực tiếp nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank. Theo sự thống nhất giữa các bị can, Trần Đức Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.

Trong số trên, Chính đưa cho Nguyễn Ngọc Sự 50,5 tỷ đồng; Trương Văn Tuyến 15 tỷ đồng; Phạm Thanh Sơn 7,5 tỷ đồng; bản thân Chính 10 tỷ đồng; số còn lại chi hội họp, tiếp khách… Tuy nhiên, các bị can Sự, Sơn, Tuyến khẳng định chỉ nhận được số tiền ít hơn rất nhiều so với lời khai trên. CQĐT có đủ căn cứ xác định Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng.