Hai bị cáo Nguyễn Thị Phước và Trần Văn Nhâm.

Ông Sâm tin thật nên đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho trung tá Phước tổng cộng 500 triệu đồng. Nhận tiền, trung tá Phước cam kết đến ngày 20/6/2016, T.N.M sẽ có quyết định cử đi học. Quá thời hạn cam kết nhưng con ông Sâm không được cử đi học, ông Sâm đã nhiều lần thúc giục trung tá Phước trả lại tiền. Đối tượng này đã làm giả các quyết định giấy báo nhập học hệ cử tuyển Trung cấp Cảnh sát nhân dân đề ngày 3/8/2016 của Học viện Cảnh sát nhân dân và nhiều giấy tờ khác liên quan rồi chụp hình gửi qua zalo cho ông Sâm tạm thời không đòi lại tiền.

Để có nhiều "con mồi", sau khi bàn bạc với đối tượng Nhâm, trung tá Phước gặp và giới thiệu với bà Phan Thị Bích Ly rằng mình có quen biết rộng với nhiều người, có khả năng xét tuyển biên chế công chức, viên chức, luân chuyển công tác tại nhiều sở, ngành. Nếu ai có nhu cầu thì bà Ly giới thiệu, Phước sẽ giúp với giá từ 160-200 triệu đồng. Mỗi trường hợp tiền đặt cọc thường là 50%, nếu bà Ly thỏa thuận được cao hơn thì sẽ được hưởng số tiền chênh lệch.

Do biết Phước đang giữ chức vụ Đội trưởng tại Công an TP Pleiku nên bà Ly tin tưởng. Từ tháng 9/2016 đến tháng 7/2017, bà Ly đã giao cho bà Phước 600 triệu đồng để nhờ người này lo xét tuyển biên chế giáo viên, luân chuyển công tác giáo viên cho 8 trường hợp. Số tiền này Nhâm và Phước chia nhau tiêu xài mà không sử dụng để xin việc cho 8 người như đã hứa.

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng bà Phước và Nhâm đã chiếm đoạt 9 vụ của 8 người. Trong các vụ này, bà Phước nhận tiền rồi đưa một phần để ông Nhâm liên hệ với những người có chức vụ quyền hạn.

Hai người này đã thống nhất sử dụng những ký hiệu riêng khi liên lạc với nhau như “Cà phê lớn” là xin tuyển sinh, tuyển dụng vào ngành công an; “Cà phê nhỏ” là xin việc ngoài ngành công an; “Ngày xuất hàng” tức là ngày có quyết định tuyển sinh, tuyển dụng…

Cơ quan điều tra còn xác định từ năm 2014-2017, bà Phước đã nhận tiền của 27 người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới làm việc được với 19 người và xác định 19 người này đã đưa cho Phước tổng số tiền là 4,86 tỷ đồng để nhờ Phước “chạy trường”, “chạy việc”. Một số trường hợp sau khi không xin được việc Phước đã trả lại tiền nên những người này đã không tố cáo Phước.