Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND TP. Đà Nẵng ngày 26/12 đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở TNMT, các Văn phòng công chứng, các ngân hàng tổ chức tín dụng... tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng có tên Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ 'nhôm', SN 2/11/1975, có CMND số 201243660 cấp ngày 11/8/2009 và CMTND số 201293660 cấp ngày 31/01/2000).

Bên cạnh tạm dừng tất các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến Vũ Nhôm, Bộ Công an cũng yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến 3 cá nhân khác gồm Lê Văn Sáu (SN 05/11/1975, số CMTND 201700179), Trần Đại Vũ (SN 19/05/1975, CMTND số 201700779) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 03/04/1978, CMTND số 201410933).

Quán cafe - bar số 7 Bạch Đằng nằm ở vị trí đắc địa cạnh Sông Hàn, được ông Vũ 'nhôm' mua từ Nhà nước nhưng nay do ông Lê Văn Sáu đại diện theo pháp luật

UBND TP. Đà Nẵng đồng thời yêu cầu giám đốc Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên quan đến 4 cá nhân nêu trên.

Lý do để UBND TP. Đà Nẵng thực hiện việc tạm dừng nêu trên là để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra tại Đà Nẵng và 1 số tỉnh khác theo yêu cầu của Cơ quan Anh ninh điều tra, Bộ Công an.

Trước đó, như đã đưa tin, ông Phan Văn Anh Vũ từ đầu tháng 4/2017 đã đồng loạt rút toàn bộ vốn khỏi nhiều doanh nghiệp, dự án như Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; Công ty CP Phú Gia Compound; Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex); Dự án Khu đô thị Đa Phước...

Trong số 3 cá nhân bị phong toả tài sản cùng ông Phan Văn Anh Vũ, không có thông tin về ông Trần Đại Vũ và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Song theo nguồn tin, cái tên còn lại, ông Lê Văn Sáu là mắt xích quan trọng trong hệ thống doanh nghiệp của ông Vũ 'nhôm'.

Cụ thể, ông Lê Văn Sáu trú tại 198 Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng là đời Chủ tịch HĐQT thứ 2 của Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong) - pháp nhân đã góp 500 tỷ đồng theo mệnh giá, tương đương 10% vốn Đông Á Bank.

Ông Lê Văn Sáu cũng là người tiếp quản và đứng tên sở hữu 45% phần vốn từ Xây dựng Bắc Nam 79 sau khi doanh nghiệp này thoái hết vốn tại Nova Bắc Nam 79 đầu tháng 7/2015.

Với việc Nova Bắc Nam 79 tăng vốn từ 6 tỷ đồng ban đầu lên 206 tỷ đồng rồi 438 tỷ đồng vào cuối năm 2016, tỷ lệ vốn 45% của ông Lê Văn Sáu tương đương số tiền gần 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên vị này đã thoái toàn bộ vốn tại Nova Bắc Nam 79 vào ngày 17/11/2017, chừng 1 tháng trước thời điểm ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố, truy nã.

Ở Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, ông Lê Văn Sáu cùng ông Phan Văn Anh Vũ là các cổ đông sáng lập. Trong đó ông Phan Văn Anh Vũ góp 650 tỷ đồng, tương đương 92,86% vốn, ông Lê Văn Sáu góp 20 tỷ đồng (2,86%). Cả 2 nhà đầu tư trên đã thoái sạch vốn khỏi Xây dựng Bắc Nam 79 vào ngày 26/4/2017.

Ngoài ra, ông Lê Văn Sáu còn là đại diện theo pháp luật của cửa hàng Cafe - Bar Memory Lounge có tiếng tại số 7 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

Đây là 1 trong số 31 nhà công sản mà Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện dự án, mua bán, chuyển nhượng tại Đà Nẵng.