Theo cáo trạng, năm 2019, Đinh Thị Tiến hành nghề mua bán đất. Khi khách hàng có nhu cầu bán đất, Tiến sẽ thương lượng giá cả, sau đó kêu gọi nhiều người góp vốn mua đất rồi tìm người bán lại kiếm lời.
Với phương thức trên, thời gian đầu, Tiến trả tiền góp vốn, tiền lời đầy đủ, đúng cam kết nên những người góp vốn tin tưởng tiếp tục góp vốn với Tiến. Một số người thân thiết góp vốn nhưng không nhận lại tiền gốc mà để cho Tiến giữ lại tiếp tục đầu tư vào các thửa đất tiếp theo.
 |
| Đinh Thị Tiến tại thời điểm khởi tố, bắt tạm giam (ảnh TL) |
Đến năm 2021, Tiến làm ăn thua lỗ và rơi vào nợ nần với số tiền lớn nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng việc đưa ra thông tin gian dối, không có thật về các lô đất cần mua bán để kêu gọi nhiều người tiếp tục góp vốn.
Tin tưởng lời nói của Tiến, nhiều người đã chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng của Tiến hoặc đưa tiền mặt cho Tiến để góp vốn mua bán đất.
Để lấy lòng tin của người góp vốn, sau khi nhận tiền, Tiến sử dụng điện thoại nhắn tin xác nhận số tiền đã góp vốn, thông báo ngày công chứng bán đất và số tiền lời người góp vốn sẽ nhận được.
Nhưng thực tế, với số tiền huy động được, Tiến dùng trả tiền gốc, tiền lời, tiền đặt cọc cho chính người góp vốn và dùng để trả nợ cá nhân.
Cuối tháng 8/2023, khi khoản nợ quá lớn, Tiến tuyên bố vỡ nợ và không trả lại tiền cho người góp vốn. Trong đó, Tiến lừa đảo chiếm đoạt của bà T.T.K.H. (SN 1969, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hơn 14 tỷ đồng; ông L.V.H. (SN 1984, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hơn 8,4 tỷ đồng; bà L.T.N.V. (SN 1983, trú TX Điện Bàn) 3,6 tỷ đồng; bà H.T.S. (SN 1984, trú TX Điện Bàn) 2,9 tỷ đồng và bà N.T.K.Ch. (SN 1984, trú TX Điện Bàn) hơn 2,8 tỷ đồng.
Trước khi các bị hại gửi đơn tố giác, Tiến đã khắc phục hậu quả bằng cách cấn trừ nhà, đất, xe và trả tiền cho các bị hại, số tiền còn chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.
