Ngày 3/10, theo thông tin của Tiền Phong, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Cty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

12 cá nhân bao gồm: ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, cùng ngụ TP HCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng).

Động thái này là để phối hợp theo đề nghị của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Đồng thời với việc tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu, cơ quan chức năng còn đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên.

Như Tiền Phong đã phản ánh, Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 8/9 quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cuộc họp báo ngày 2/10, do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra từ năm 2020 - 2022, công ty này đã thu được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20 nghìn cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).

Công ty đã sử dụng số tiền này để chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân, với số tiền khoảng trên 4 nghìn tỷ đồng; chi phí cho hoạt động của công ty thông qua tài khoản ngân hàng lên tới 520 tỷ đồng, và đã chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Thúy sử dụng cá nhân khoảng trên 600 triệu đồng…