Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty CP đầu tư bất động sản Thiên Minh tố ông Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao (phường 5, quận 8)

Được biết, dự án có quy mô 21 tầng với 334 căn hộ và được Sở Xây dựng TP HCM điều chỉnh phê duyệt vào năm 2010. Thời điểm này, dù chưa đủ điều kiện để huy động vốn thế nhưng Công ty Vạn Hưng Phát vẫn ký hợp đồng giao dịch hơn 110 căn hộ với khách hàng.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát án binh bất động gần chục năm qua.

Ngoài ra, ông Đào Văn Giang thông qua Công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Công ty Thiên Minh.

Để phân phối lại dự án này, Công ty Thiên Minh phải ký quỹ độc quyền với số tiền là 10 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A.

Khi ký kết, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm; tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ, Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng 20 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8/2020, Công ty Thiên Minh vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án. Công ty này còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát…