Cáo trạng thể hiện: ngày 7-11-2016, bà Nguyễn (trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo bị Trương Minh Lộc chiếm đoạt 1 tỷ đồng với hình thức hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ tại lô đất ký hiệu 11.E6, có diện tích hơn 7.600 m2 ở đường Phạm Hùng, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội. Sau đó, Lộc không thực hiện như cam kết, bỏ trốn.

Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, năm 2008, bà Nguyễn làm nhân viên marketing một ngân hàng, đến gặp Trương Minh Lộc, khi đó đang là phó Tổng Giám đốc Công ty COMA10 để tiếp thị mở tài khoản ngân hàng. Hai người từ đó duy trì mối quan hệ.

Tháng 4-2014, Lộc làm đơn xin nghỉ việc, không tham gia Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty. Hơn 1 năm sau,  Hội đồng quản trị công ty đã bầu lại các chức danh chủ chốt, và Lộc không còn là ủy viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc của công ty nữa.

Do có nhu cầu đầu tư kinh doanh vào các dự án đất, tháng 9-2015, bà Nguyễn tìm hiểu và được biết Tổng Công ty COMA (đơn vị chủ quản của Công ty COMA10) đang triển khai mời gọi nhà đầu tư vào dự án tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ tại đường Phạm Hùng. Lập tức, bà Nguyễn gọi điện thoại cho Lộc để tìm hiểu dự án.

Mặc dù đã nghỉ việc, nhưng Lộc vẫn giới thiệu với bà Nguyễn mình là thành viên của Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA10, được Ban Giám đốc ủy quyền đứng ra giao dịch hợp tác kinh doanh dự án 11.E6 Phạm Hùng.

Lộc thỏa thuận, bà Nguyễn tìm đối tác và Lộc sẽ làm việc, giới thiệu đối tác với Tổng Công ty COMA để đầu tư vào dự án. Mỗi đối tác tìm được, bà Nguyễn sẽ hưởng “hoa hồng”. Tuy nhiên để được tham gia tìm đối tác, Lộc yêu cầu bà Nguyễn phải góp vốn 1 tỷ đồng..

Do tin tưởng Lộc, bà Nguyễn đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Trương Minh Lộc. Nhận được tiền, Lộc đã rút ra chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, bị can Lộc đã khắc phục cho bà Nguyễn số tiền trên.