Kế hoạch lấy hàng chục tỉ đồng trong ATM của cán bộ ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

Lợi dụng lòng tin từ đồng nghiệp, tổ trưởng tổ nghiệp vụ ngân hàng bày trò lấy chìa khóa, mã khóa ATM, vô hiệu hóa camera rồi dễ dàng lấy cắp 31,5 tỉ đồng trong 25 máy ATM.

Theo Người Lao Động 09/03/2020 15:23

Ngày 9/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Đạt (SN 1988) 19 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Từ năm 2012, Ngân hàng Thương mại CP Hàng Hải Việt Nam tuyển Nguyễn Anh Đạt vào làm nhân viên phòng vận hành kho quỹ TP HCM.

Đến tháng 7-2016, Đạt được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ nghiệp vụ với nhiệm vụ kiểm soát việc tiếp và hồi quỹ ATM, tiếp nhận và xử lý các vấn đề về ATM ngân hàng tại TP.

Ke hoach lay hang chuc ti dong trong ATM cua can bo ngan hang Hang Hai Viet Nam

Tổ trưởng ngân hàng trộm hàng chục tỉ đồng trong máy ATM.

Có quyền kiểm soát, giám sát nhưng tổ trưởng không có quyền trực tiếp thực hiện tiếp quỹ và hồi quỹ. Công việc này chỉ do nhân viên thuộc tổ ATM chịu trách nhiệm. Theo quy định, Đạt không giữ và quản lý chìa, mã khóa ATM.

Từ giữa năm 2016, Đạt nợ nần chồng chất vì tham gia đường dấy cá độ. Cần tiền trả nợ, Đạt nảy sinh ý định lấy cắp tiền trong ATM. Biết rõ bản thân không có quyền tự ý mở máy ATM nhưng Đạt nhiều lần yêu cầu nhân viên tổ ATM giao chìa khóa, mã khóa ATM.

Đạt viện lý do kiểm tra, sửa lỗi máy ATM hòng buộc nhân viên làm theo lời mình. Do tin tưởng tổ trưởng Đạt nên nhân viên giao chìa khóa, mã khóa ATM. Đạt đến một số máy ATM, tắt nguồn điện nhằm vô hiệu hóa camera. Xong xuôi, Đạt sử dụng chìa, mã khóa mở khay tiền ATM, lấy cắp tiền trong đó.

Nhằm che giấu hành vi trộm cắp, Đạt đổi mã khóa máy ATM. Đến kỳ tiếp quỹ tiếp theo, nhân viên phụ trách không thể mở máy và phát hiện mất tiền. Khi đó, máy ATM sẽ báo lỗi và Đạt tiếp tục nhận chìa khóa và mã khóa đến sửa máy. Nhân lúc này, Đạt lấy cắp tiền từ ATM khác bù vào ATM mà Đạt lấy cắp lần trước.

Cuối năm 2017, Đạt biết ngân hàng sẽ kiểm kê toàn bộ hệ thống ATM nên bỏ việc. Sau đó, Đạt đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận từ tháng 2 đến tháng 12-2017, Đạt trộm 31,5 tỉ đồng từ 25 máy ATM trên địa bàn TP HCM.

Theo Người Lao Động

#trọm tiền atm #tổ trưởng ngân hàng trộm tiền #Ngân hàng Thương mại CP Hàng Hải #trộm tiền ngân hàng #nhân viên ngân hàng trộm tiền.

Giảm hạn mức rút tiền ATM vào ban đêm nhằm tránh cướp

(Kiến Thức) - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện ngay một số việc phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ, trong đó có biện pháp giảm hạn mức rút tiền ATM vào ban đêm.

Đáng chú ý trong văn bản này, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu triển khai giải pháp giám sát, cảnh báo đối với chủ thẻ dựa trên phân tích hành vi, thói quen của khách hàng, vị trí địa lý… và thay đổi linh hoạt, giảm hạn mức rút tiền ATM vào các thời điểm có nhiều rủi ro (khoảng thời gian từ 23h-5h) để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng.

Động thái cảnh báo và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra sau khi xảy ra nhiều vụ việc khách hàng bị cướp tiền khi rút tiền qua ATM vào đêm khuya.

Xem chi tiết

Ngân hàng Nhà nước lần thứ 2 “tuýt còi” tăng phí ATM

(Kiến Thức) - Mới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại tạm dừng việc tăng phí rút tiền ATM nội mạng từ ngày 15/7.

Ngay sau khi một số ngân hàng thông báo tăng phí rút tiền ATM nội mạng từ ngày 15/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các ngân hàng tạm dừng kế hoạch này.

Theo đó, từ 15/7, 4 "ông lớn" ngân hàng này chưa thể tăng phí ATM nội mạng.

Xem chi tiết