ICIJ công bố hơn 200.000 tài liệu trong “Hồ sơ Panama”

(Kiến Thức) - Vụ bê bối “Hồ sơ Panama” lan rộng sau khi kho dữ liệu liên quan đến hơn 200.000 tài khoản nước ngoài được ICIJ đưa lên mạng vào chiều 9/5/2016.

Minh Châu (Theo ICIJ Panama Papers) 10/05/2016 16:21

Trang offshoreleaks.icij.org công bố kho dữ liệu nói trên trong "Hồ sơ Panama" từ chiều ngày 9/5 (vào lúc 1h00 sáng ngày 10/5, theo giờ Việt Nam) và mọi người sử dụng Internet trên thế giới đều có thể truy cập.

ICIJ cong bo hon 200.000 tai lieu trong “Ho so Panama”

Vụ tiết lộ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới. Ảnh thenextweb.com

Theo Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ), việc công bố kho dữ liệu có thể truy cập theo địa chỉ offshoreleaks.icij.org là “đợt tiết lộ thông tin lớn nhất về các công ty hải ngoại và những người đứng sau chúng”. Tuy nhiên, nó “chỉ là một phần nhỏ của Hồ sơ Panama” và chỉ “tiết lộ hơn 360.000 tên của cá nhân và công ty đằng sau các cơ cấu hải ngoại bí mật”.

Các dữ liệu được công bố, bao gồm địa chỉ bưu chính, hiển thị các liên kết đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ Trung Quốc tới Chile. Người truy cập có thể lọc thông tin theo quốc gia. Họ cũng có thể tìm hiểu vai trò của các ngân hàng, các công ty luật và các cơ quan chức năng khác trong việc tạo điều kiện trốn thuế cho các cá nhân giàu có.

Kho dữ liệu nói trên liệt kê hơn 200.000 công ty, tổ chức đặt tại hơn 20 địa điểm “hấp dẫn về thuế”. Việt Nam cũng có tên trong các quốc gia có người sử dụng tài khoản hải ngoại, theo trang offshoreleaks.icij.org.

Tuy nhiên, ICIJ cũng nói rõ không phải tất cả các cá nhân, thực thể có tên trong số tài liệu nói trên đều là phạm luật.

Trái với việc “xả tài liệu gốc” vô tội vạ của WikiLeaks, ICIJ không công bố toàn bộ số tài liệu bị rò rỉ trong Hồ sơ Panama và cũng không tiết lộ hàng loạt các tài liệu gốc hoặc các thông tin cá nhân. Các dữ liệu được công bố này chứa một lượng lớn thông tin về chủ sở hữu công ty, người được ủy nhiệm và các trung gian môi giới... nhưng lại không tiết lộ các tài khoản ngân hàng, trao đổi email và các giao dịch tài chính chứa trong các tài liệu. ICIJ tuyên bố: “Kho dữ liệu (được công bố) không bao gồm hồ sơ tài khoản ngân hàng, giao dịch tài chính, email và các thông tin liên lạc khác, hộ chiếu, số phone. Thông tin có chọn lọc và hạn chế được công bố vì lợi ích công chúng”.

Các dữ liệu mới mà ICIJ công bố chỉ là một phần nhỏ của “Hồ sơ Panama”, một kho dữ liệu bao gồm 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Các dữ liệu gốc được phóng viên của nhật báo Đức Süeddeustche Zeitung (Báo Nam Đức) lấy từ một nguồn tin giấu tên. Nhật báo Đức này đã yêu cầu ICIJ để tổ chức một sự hợp tác toàn cầu để phân tích các tập tin nói trên.

Hơn 370 phóng viên đến từ gần 80 quốc gia đã nghiên cứu các tập tin trong suốt một năm. Các cuộc điều tra của họ đã phát hiện tài sản bí mật ở nước ngoài của 12 nhà lãnh đạo thế giới, hơn 128 chính trị gia và vô số những kẻ lừa đảo, buôn lậu ma túy và tội các phạm khác bị ghi vào sổ đen ở Mỹ và những nước khác.

Kể từ khi Hồ sơ Panama được tiết lộ, nhiều cá nhân nổi tiếng đã gặp rắc rối, phải công khai hồ sơ thuế hoặc bị điều tra trốn thuế. Trong đó, đáng chú ý nhất có vụ Thủ tướng Vụ tiết lộ "Hồ sơ Panama" chấn động thế giới. Ảnh thenextweb.com và Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria phải từ chức, do tên tuổi của hai ông này xuất hiện trong tài liệu.

Minh Châu (Theo ICIJ Panama Papers)

#Hồ sơ Panama #công bố kho dữ liệu #ICIJ #WikiLeaks #thế giới

Thủ tướng Iceland từ chức vì bê bối hồ sơ Panama

Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson từ chức trước sức ép dữ dội từ công luận trong nước liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson trở thành người đầu tiên chịu hậu quả từ vụ bê bối Hồ sơ Panama trong số nhiều nhân vật lãnh đạo, cựu lãnh đạo và người thân có tên trong danh sách của công ty luật Mossack Fonseca bị đưa ra ánh sáng.

Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama

Thủ tướng Sigmundur Davíð Gunnlaugsson .

Tin Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson từ chức do Phó chủ tịch đảng Tiến bộ của ông loan báo đêm 5-4 (giờ VN).

Đảng Tiến bộ dự kiến đề cử ông Sigurdur Ingi Jonhansson - hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp Iceland - vào vị trí thủ tướng.

Ông Sigurdur Ingi Jonhansson nói với các nhà báo rằng đảng của ông sẽ hiệp thương với đảng Độc lập để thống nhất cử ông làm thủ tướng.

Tuy từ chức nhưng ông Sigmundur Gunnlaugsson vẫn làm chủ tịch đảng Tiến bộ.

Reuters cho hay ông Gunnlaugsson từ chức sau khi Tổng thống Iceland là Olafur Ragnar Grimsson từ chối đề nghị giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm của ông Gunnlaugsson.

Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-2

Ông Sigmundur David Gunnlaugsson tại Reykjavik, Iceland ngày 5-4.

Trước đó, ông Sigmundur phủ nhận mình trốn thuế như tiết lộ của "Tài liệu Panama" và các đối tác trong liên minh không còn ủng hộ ông.

Ông Gunnlaugsson và vợ là những người có tên trong "Tài liệu Panama" - tập tài liệu mật "tố" hàng loạt cá nhân, tổ chức trốn thuế thông qua các công ty vỏ bọc. Những người khác bị bêu tên còn có phụ tá của Tổng thống Nga Putin, người nhà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, danh thủ Messi...

Ngày 4-4, hàng chục ngàn người Iceland đổ ra đường biểu tình đòi ông Gunnlaugsson từ chức - cuộc biểu tình được nói là lớn nhất lịch sử Iceland. Trái phiếu chính phủ Iceland bị bán tháo lớn nhất trong năm tháng qua do ảnh hưởng từ vụ rò rỉ Panama.

Cho đến trước lúc quyết định từ chức, ông Gunnlaugsso vẫn một mực phủ nhận mình sai trái và bác bỏ những lời kêu gọi ông từ chức.

Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-3

Người biểu tình ở Icreland giơ biểu ngữ yêu cầu thủ tướng Gunnlaugsso từ chức.

Trong thông báo ra ngày 5-4, ông nói ông sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử "càng sớm càng tốt" nếu các đối tác trong liên minh của ông không còn ủng hộ ông.

Thủ tướng Gunnlaugsson cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo của Đảng Độc lập, đảng liên minh hàng đầu với Đảng Cấp tiến của ông.

"Tôi tự hào về công việc mình làm trên chính trường và không sợ khi để nó cho các cử tri phán quyết, cho dù là ngay bây giờ hoặc sau này", ông nói. "Tôi cũng tự hào về vợ mình cùng sự liêm chính và hi sinh mà cô ấy luôn luôn bộc lộ".

Theo Independent, Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson rút ngắn chuyến thăm Mỹ để xem xét "tình hình rất nghiêm trọng" tại quê nhà. Ông là người có trách nhiệm thành lập các liên minh và chính phủ khẩn cấp trong trường hợp quốc hội hiện tại bị giải tán.

Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-4

Hàng ngàn người Iceland biểu tình đòi ông Gunnlaugsson từ chức.

Hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ từ các công ty luật Panama Mossack Fonseca. Trong số những người có tên trong danh sách người ta thấy có những người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thân của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Anh, Iceland, Pakistan và tổng thống của Ukraine.

Các tài liệu rò rỉ gây ra sự phẫn nộ của công chúng về cách mà những người giàu có và nắm quyền lực có thể cất giấu tiền của họ và trốn thuế ra sao trong khi nhiều người khác chịu đựng cuộc sống khắc khổ và khó khăn.

Thu tuong Iceland tu chuc vi be boi ho so Panama-Hinh-5

37 văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca trên toàn thế giới với trụ sở chính ở Panama, chi nhánh chính ở châu Âu đặt tại Amsterdam (Hà Lan) và chi nhánh chính ở châu Á đặt tại Hong Kong.

Xem chi tiết

Hành trình một năm đưa “Hồ sơ Panama” ra ánh sáng

Câu chuyện kể về việc gần 400 nhà báo toàn cầu hợp lực điều tra suốt một năm trời về bí mật "Hồ sơ Panama" rúng động thế giới.

Marina Walker nhớ lại khoảnh khắc cô được nguồn tin tiết lộ nắm trong tay một lượng thông tin mật “lớn hơn bất kì những gì trước kia cô từng chứng kiến”. Walker – Phó giám đốc Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đang sở hữu 11,5 triệu tài liệu, chứa trong 2,6 terabyte dữ liệu, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản lên tới hàng tỷ đô la của họ, trong đó xuất hiện nhiều cái tên của các nhà lãnh đạo thế giới, vận động viên, người nổi tiếng.

CIA đã sử dụng các công ty vỏ bọc trong “Hồ sơ Panama”. Ảnh sueddeutsche.de

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Rúng động vụ con dâu sát hại mẹ chồng trong nhà tắm

Rajvinder Kaur, 37 tuổi, sát hại mẹ chồng trong nhà tắm do cảm thấy bị đối xử không tốt.

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.

Hé lộ cuộc sống người Mỹ bản địa 100 năm trước

Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải phần nào hé lộ cuộc sống của người Mỹ bản địa cách đây 100 năm.

Kinh ngạc cuộc sống ở quốc đảo cô lập nhất thế giới

Đảo quốc Tuvalu ẩn mình trong vùng đất rộng lớn của Nam Thái Bình Dương, là một trong những quốc gia bé nhỏ và cô lập nhất thế giới.

Bé trai 2 tuổi tử vong vì cha dượng ném xuống hồ bơi

Theo hồ sơ tòa án, Daxton Ray Bull, 2 tuổi, đã tử vong sau khi bị cha dượng ném xuống hồ bơi.

Phát hiện hai thi thể trong tủ đông, lộ diện nghi phạm gây sốc

Nam thanh niên 33 tuổi bị cáo buộc đã sát hại cha mẹ mình rồi để thi thể trong tủ đông tại nhà, nhiều tháng trước khi anh ta tự sát.

Loạt hình kinh ngạc về những bộ tộc biệt lập nhất thế giới

Nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson từng ghé thăm nhiều vùng đất nơi các bộ tộc biệt lập sinh sống và ghi lại những bức hình quý giá về họ.

Sức tàn phá khủng khiếp trận cháy rừng ở Mỹ nhìn từ trên cao

Thành phố Los Angeles (Mỹ) tan hoang sau những đám cháy rừng dữ dội, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp phụ nữ khắp thế giới qua ảnh

Nhiếp ảnh gia người Italy Sara Melotti đã bắt tay vào "cuộc hành trình tìm kiếm cái đẹp" và ghi lại hình ảnh của những người phụ nữ ở nhiều nơi trên khắp thế giới.