Ngày 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên Giám đốc và 2 nhân viên hậu kiểm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Nam - nguyên Giám đốc; Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm - nhân viên hậu kiểm Agribank Móng Cái.

Việc bắt giữ ba bị can này nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng - kế toán Phòng giao dịch Agribank Trà Cổ "tham ô tài sản" chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái.

Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 11/1, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận Lê Thị Thúy Hằng ra đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2017, Lê Thị Thúy Hằng khi đó là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái.

Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “nóng”.

Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo. Bằng những thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.