Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) và Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, cựu kế toán trưởng SAGRI) để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày cơ quan điều tra ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc với hai bị can trên. Việc khởi tố hai bị can Vân Trọng Dũng và Nguyễn Thị Thuý nằm trong động thái mở rộng điều tra các sai phạm tại Sagri.

Theo đó, với vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ông Dũng có những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Hội đồng thành viên cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty; vi các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư dự án, về quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Cụ thể, ông Dũng bị bắt vì liên quan đến việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9) cho Tổng Công ty Phong Phú với giá rẻ mạt.

Theo kết luận của thanh tra, thành phố chấp nhận cho Sagri chuyển mục đích sử dụng 3,75ha đất trại heo tại phường Phước Long B để xây dựng chung cư. Tháng 6/2016, Hội đồng thành viên Sagri ban hành nghị quyết về phê duyệt dự án đầu tư khu nhà ở tại đây.

Bị can Vân Trọng Dũng

Sau đó, Sagri hợp tác với Công ty Phong Phú khai thác dự án với giá trị vốn góp có tỉ lệ là 28%, Phong Phú chiếm tỉ lệ 72%.

Tiếp đó, tháng 5/2017, Hội đồng thành viên Sagri ban hành nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà ở trên. Từ đó, Sagri chuyển nhượng 28% phần vốn góp là quyền sử dụng đất tại dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cho Công ty Phong Phú mà không qua đấu giá để xác định giá trị thị trường.

Được biết, Sagri chuyển nhượng dự án này với giá hơn 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2), thấp hơn giá mà Phong Phú huy động vốn từ khách hàng.

Ngoài ra, Sagri cũng không thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch dự án và cam kết không trung thực về việc chưa huy động vốn khách hàng.

Tháng 10/2007, Thanh tra TP HCM đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Sagri

Theo kết luật thanh tra, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng) chi khống hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi học tập kinh nghiệm nước ngoài.

Kết luận Thanh tra thành phố cho thấy trong vòng 1 tháng (tháng 10/2016 đến 11/2016), ông Hùng đã liên tục ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài tại nhiều nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan...

Bị can Nguyễn Thị Thúy

Tổng cộng các hợp đồng ký với Công ty thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty du lịch Thanh niên xung phong có tổng giá trị khoảng 13,3 tỷ đồng. Những hợp đồng này đã được 2 công ty tiến hành thanh lý, tất toán công nợ, coi như đã thực hiện xong.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP HCM cho thấy 40/70 người có tên trong danh sách không tham gia các chuyến đi nước ngoài do Sagri  tổ chức. Trong đó, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Trên thực tế, 2 công ty du lịch ký hợp đồng với Sagri  không thực hiện chuyến đi.

Thanh tra TP HCM kết luận trách nhiệm trên thuộc về Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Sagri

Trước đó, C01 cũng bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sagri); Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư Sagri) về cùng vi.