Đường dây đánh bạc hơn 1.100 tỷ ở TP HCM bị triệt phá thế nào?

(Kiến Thức) - Sau gần 400 ngày đêm đeo bám, các đơn vị nghiệp vụ của C50, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng do “ông trùm” Nguyễn Thanh Hùng cầm đầu.

Sáng nay 1/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết vẫn đang truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng vừa bị đơn vị này triệt phá.
Các đối tượng tromg đường dây cờ bạc hàng nghìn tỷ đồng bị bắt giữ
Các đối tượng tromg đường dây cờ bạc hàng nghìn tỷ đồng bị bắt giữ 
“Hiện C50 đang tạm giữ giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, ngụ quận 7, là người cầm đầu), Lý Quang Liêm (47 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (43 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cùng tang vật là 5 máy tính, 4 máy Ipad, 12 laptop, 3 ô tô và nhiều tang vật, tài liệu phục vụ cho đường dây đánh bạc này. Riêng nghi can Lý Ngọc Phú (44 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM, là em vợ của Hùng và cũng là ông trùm trong đường dây đánh bạc) đã bỏ trốn và các trinh sát của C50 đang khẩn trương truy bắt”, đại diện C50 thông tin.
"Ông trùm" Nguyễn Thành Hùng
"Ông trùm" Nguyễn Thành Hùng 
Bước đầu tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo khai nhận của Hùng, đường dây đánh bạc trực tuyến của đối tượng này có khoảng 40 tài khoản được cấp cho các đại lý. Đồng thời, công an xác định có 176 tài khoản đánh bạc trên trang website: bong88ag.com cho các con bạc tham gia đường dây với tổng số tiền lên tới hơn 1.170 tỷ đồng.
Cũng theo khai báo của Hùng, trang cá độ của mình có máy chủ ở nước ngoài. Hệ thống tài khoản tổ chức trên trang B8AG.com quản lý (Master Agent). Sau đó, Hùng sẽ chia lại các tài khoản vừa, nhỏ…cho các con bạc tham gia cá cược trên trang website: bong88ag.com. Trang website cá độ của Hùng hoạt động từ đầu năm 2015 tới khi bị công an triệt phá.
Tính tới thời điểm bị triệt phá, số tiền của đường dây của “ông trùm” Thanh Hùng lên tới hơn 1.170 tỷ đồng.
Công an khám xét một tụ điểm của đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ do đối tượng Hùng và đồng bọn thực hiện.
Công an khám xét một tụ điểm của đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ do đối tượng Hùng và đồng bọn thực hiện.
Để triệt phá được đường dây đánh bạc trực tuyến này, lực lượng C50 đã mất hơn 1 năm đeo bám. Cụ thể, từ đầu năm 2017, qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát nắm được thông tin về đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn nên đã tiến hành thu thập chứng cứ để triệt phá.
Đầu năm 2018, Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tiến hành lập chuyên án Bí số 118C do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tiến hành đấu tranh triệt phá bằng được đường dây đánh bạc ngàn tỷ nói trên.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định đường dây đánh bạc nói trên do “ông trùm” Thanh Hùng cầm đầu. Điều đáng nói, Hùng là một người khá tinh vi, lão luyện trong việc xóa dấu vết cũng như đối phó với công an.
Sau quá trình theo dõi, mới đây, khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định triệt phá tổ chức này.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ khá lâu, địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực TPHCM, miền Trung, Tây Nguyên…Phần lớn các đại lý trong đường dây của Hùng đều thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua mạng. Do hoạt động từ lâu nên số tiền chênh lệch, hoa hồng cực khủng.
Ngoài 4 đối tượng bị bắt như đã nói trên, hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Cận cảnh các dự án nghìn tỷ có vi phạm của Hà Nội

Đường Lê Đức Thọ - Xuân Phương, nút giao quận Long Biên hay đường Lê Văn Lương kéo dài... là những dự án vừa bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Can canh cac du an nghin ty co vi pham cua Ha Noi
Tuyến đường Trần Hữu Dực nối đường Lê Đức Thọ với Tỉnh lộ 70A, nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), có tổng mức đầu tư 1.543 tỷ đồng. 
Can canh cac du an nghin ty co vi pham cua Ha Noi-Hinh-2
 Theo Thanh tra Chính phủ, tại dự án nghìn tỷ này có công tác thẩm định và phê duyệt tổng vốn đầu tư không chính xác do áp dụng định mức, đơn giá và tính toán khối lượng không đúng, làm tăng giá trị hợp đồng BT hơn 19 tỷ đồng. UBND Hà Nội cần yêu cầu giảm trừ trị giá tổng mức đầu tư số tiền hơn 19 tỷ đồng. Yêu cầu khi thanh toán hợp đồng BT, nhà đầu tư phải tính thêm giá trị tiền sử dụng đất để nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 111 tỷ đồng do áp sai suất vốn đầu tư...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam: 9 nghìn tỷ lợi nhuận chia thế nào?

(Kiến Thức) - Số tiền từ 9.583,2 tỉ đồng qua đường dây đánh bạc nghìn tỷ được chia cho nhiều đơn vị, cá nhân. Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án.

Ai hưởng lợi từ 9.583,2 tỉ đồng qua đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu có tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Đọc nhiều nhất

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.