(Kiến Thức) - Sếp và nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định bị khởi tố vì "đại án" Phạm Công Danh. Không ít sếp của ngân hàng này cũng vướng vòng lao lý.
Linh Hoàng (Tổng hợp)
Vụ Phạm Công Danh: Một phó giám đốc và 2 cán bộ Ngân hàng BIDV bị khởi tố
Hàng loạt cán bộ cấp cao của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, trong ngày 3/8, đã có một PGĐ và 2 cán bộ của ngân hàng này đã bị khởi tố vì có liên quan đến “đại án” Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) tại ngân hàng VNCB.
Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định.
Thông tin mới nhất, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đến nay đã khởi tố thêm 25 bị can, bắt tạm giam 16 người có liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng VNCB. Trong đó có 3 người nguyên là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Gia Định.
Cụ thể, C46 đã khởi tố ông Hoàng Long Hà (phó giám đốc ngân hàng BIDV - chi nhánh Gia Định), Nguyễn Ngọc Sơn (trưởng phòng khách hàng BIDV) và Nguyễn Vũ Bảo (cán bộ phòng khách hàng BIDV) về cáo buộc gây thất thoát 1.170 tỉ đồng cho ngân hàng này.
Thông tin trên Pháp luật TP HCM cho hay, cơ quan điều tra xác định các lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định này đã giúp cho Phạm Công Danh trong vụ ông Danh gửi hơn 3.000 tỉ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống. Trong thương vụ này, ngân hàng BIDV bị thiệt hại 1.170 tỉ đồng.
Cụ thể, Phạm Công Danh chỉ đạo đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống (với số tiền 4.700 tỉ đồng) để thực hiện đề án tăng vốn điều lệ cho VNCB từ 3.000 tỉ đồng lên 4.700 tỉ đồng… bằng cách gửi tiền sang BIDV hơn 3.000 tỉ đồng để cầm cố bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 12 công ty do bị can Danh lập. Hành vi này gây thiệt hại hơn 2.550 tỉ đồng của VNCB.
Về cách thức triển khai Phạm Công Danh cho vay, thông tin trên Người lao động đưa, theo điều tra, ngày 7/10/2013, sau khi nhận được công văn từ Hội sở BIDV, ông Văn Đình Hải (nguyên giám đốc BIDV Gia Định) đã giao cho Nguyễn Ngọc Sơn (nguyên trưởng phòng khách hàng) thực hiện hồ sơ vay vốn cho 3 doanh nghiệp. Từ đây, Sơn giao lại cho Nguyễn Vũ Bảo và 2 cán bộ cấp dưới thực hiện rồi trình cho ông Hoàng Long Hà (phó giám đốc BIDV Gia Định) phê duyệt.
Ngày 22/10/2013, ông Hà ký hợp đồng cho 3 doanh nghiệp trên vay 1.170 tỉ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động thanh toán đợt 1 để mua vật liệu trong thời hạn 6 tháng, lãi suất 13%. Với số tiền này, 3 doanh nghiệp đã tất toán khoản vay bằng số tiền đảm bảo tiền gửi của VNCB tại BIDV, giống cách thức Phạm Công Danh vay vốn tại Sacombank… Ông Hà và cấp dưới bị cáo buộc gây thất thoát cho BIDV số tiền 1.170 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định những công ty do Danh thành lập đều không hoạt động, người đứng tên đều là bảo vệ, nhân viên tiếp thị…
Cho tới nay, cơ quan tố tụng mới xác nhận đã khởi tố 3 bị can đã nêu trong nhóm các lãnh đạo, cán bộ của BIDV. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Mời độc giả xem video: Xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh (nguồn: VTC)
Cán bộ ngân hàng BIDV tiếp tay cho lừa đảo
Ngày 12/1/2016, hai cán bộ chủ chốt của ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn có tên Nguyễn Thái Hà (nguyên trưởng phòng khách hàng) và Hoàng Thị Bích Hồng (nguyên cán bộ tín dụng) cũng đã bị bắt để điều tra về việc vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.
Ông Thiện giám đốc công ty Thiện Linh đã vay vốn ngân hàng để thực hiện dư án khu trung tâm thương mại và siêu thị tại cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên, do công ty làm ăn thua lỗ cho nên người đàn ông này đã thành lập 2 doanh nghiệp con sau đó tạo hồ sơ khống, hồ sơ giả để 2 công ty này tiếp tục vay vốn ngân hàng. Nhờ 2 cán bộ ngân hàng BIDV kiểm duyệt hồ sơ và tiếp nhận mà ông này đã vay trót lọt đến 21 tỷ đồng.
Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV vào tù
Không ít lần uy tín, hình ảnh của ngân hàng BIDV bị ảnh hưởng khi các sếp lớn và nhân viên của hệ thống có hành vi sai phạm.
Tháng 5/2012, dư luận xôn xao về vụ việc Đoàn Tiến Dũng (SN 1956, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) - cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV mức án 15 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị cáo Đoàn Tiến Dũng (bên trái). Ảnh: ANTĐ.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Đoàn Tiến Dũng nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã ép doanh nghiệp phải đưa tiền “bôi trơn”, sau đó mới chỉ đạo cấp dưới giải ngân.
Tại thời điểm bị bắt quả tang nhận tiền doanh nghiệp, kiểm tra chiếc túi Đoàn Tiến Dũng, lực lượng công an kiểm đếm được số tiền 1 tỷ đồng. Trong chiếc cặp xách của ông ta, cơ quan điều tra phát hiện khoảng hơn chục chiếc phong bì, bên trong có nhiều tiền USD và VNĐ.
Vụ án này còn có sự giúp sức của Trần Thị Thanh Bình - nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng. Bị cáo Bình đã bị phạt 6 năm tù.
(Kiến Thức) - Năm 2016, ngân hàng BIDV đạt lợi nhuận trước thuế ở mức 7.507 tỷ đồng, giảm 1,76% so với 2015. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47% trên tổng dư nợ.
Ngân hàng BIDV bị tố làm ăn tắc trách, khóa thẻ... không thông báo
(Kiến Thức) - Bị ngân hàng BIDV bất ngờ khóa thẻ mà không báo trước, anh Tuấn vô cùng bức xúc và cho rằng đây là cách làm thiếu chuyên nghiệp.
Nuốt thẻ ATM … để bảo vệ quyền lợi khách hàng
Ngày 21/4 Kiến Thức nhận được phản ánh của anh Đỗ Tuấn (Quận 1, TP HCM) về việc sáng sớm cùng ngày anh Tuấn đem thẻ BIDV ra cây ATM của ngân hàng BIDV có số hiệu 998038 nằm ở đầu ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phùng Khắc Khoan (quận 1, TP HCM) để rút tiền. Tuy nhiên, khi anh Tuấn vừa bấm xong mã pin thì cây ATM của ngân hàng BIDV thông báo: “Thẻ này có vấn đề nên ngân hàng thu hồi”.
Nghe con gái nói có kẻ đang lấy trộm xe máy nhà mình, bác sĩ T. vừa hô hoán vừa chạy đến ngăn cản nên bị tên trộm đâm một nhát thấu ngực dẫn đến tử vong.
Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.
Giá vàng hôm nay 19/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Dưa hấu Densuke chỉ trồng được ở phía bắc Hokkaido (Nhật Bản) có màu đen bóng, có phần thịt quả giòn, độ ngọt cao hơn các giống dưa hấu khác và ít hạt hơn.
Năm nay, trại của anh Giang Lê Hân ở Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang tất bật đón khách từ Đài Loan, Nhật Bản bay sang mua gà Đông Tảo làm quà biếu Tết đối tác ở Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận doanh thu đạt 7,89 tỷ đồng, giảm 88,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 51,1%, về còn 41,8%.
Ngôi nhà nằm ẩn mình trên khu đất rộng 1.35 mẫu Anh trong khu phố La Rancheria của Thung lũng Carmel với lối xây dựng nguyên khối, thiết kế mái dốc độc đáo mang đến một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh, thanh bình.
Ngôi nhà được xây ở vùng Đông Nam Bộ với thời tiết nắng nóng đặc trưng nên trong quá trình thiết kế, các giải pháp chống nóng và thông gió được đặt lên hàng đầu.
GLS bị phạt 85 triệu đồng do không duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ. Công ty không bố trí nhân sự làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ và không duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần trong quý đạt 757 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm xuống còn 389 tỷ đồng.
Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao, nhiều siêu thị ở Nghệ An luôn nhộn nhịp, đông khách. Trong khi đó, chợ truyền thống ảm đạm, lác đác người đi mua hàng.
Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.
Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Nguyên (Công ty Tuyết Nguyên) vừa được Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều công bố trúng 2 gói thầu mua sắm thiết bị.
