Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hải Nam (cựu phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM).

Trước đó, VKS từng trả hồ sơ yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề. Một trong yêu cầu đó là xác định có hay không việc bắt, giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản.

Ông Nguyễn Hải Nam tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 10/10/2017, bà Chi ký hợp đồng bán nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỷ đồng cho bà Hoàng Thị Thu Thảo với phương thức thanh toán tiền là 4 đợt.

Bên bán sẽ giao công trình nhà đang xây dựng để bên mua tiếp quản và thực hiện việc quản lý thi công còn lại sau khi nhận tiền đặt cọc. Tình trạng căn nhà được xây dựng 80% chưa hoàn công, dự kiến hoàn công khoảng tháng 12/2017.

Từ 10/1/2017 đến 23/11/2019, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi 7 tỷ đồng tiền cọc, kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng đợt 2 tổng cộng 1,168 tỷ đồng. Bà Chi bàn giao căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Thảo tiếp tục giám sát thi công.

Đến ngày 10/1/2018, bà Thảo và bà Chi gia hạn thời gian hoàn công đến cuối tháng 1-2018. Bên bán sẽ thanh toán tiền lãi của 7 tỉ đồng. Trường hợp bên mua - bà Thảo không đồng ý gia hạn thêm thì bà Chi sẽ hoàn cọc kèm lãi sáu tháng.

Trong quá trình thi công căn nhà, do xây dựng trái phép nên Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với chủ đầu tư công trình là bà Chi.

Đến tháng 4/2018, bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng bà Chi không đồng ý nên bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1. Tháng 9/2018, bà Thảo thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3/2019, bà Thảo cùng 4 đứa con chuyển đến đây sinh sống.

Ngày 19/9/2019, ông Tùng, Nam cùng một số người vào nhà 29 Nguyễn Bình Khiêm dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi những người đang ở trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà.