Trước đó, ngày 21/7/2023, Ngô Thị Ái Vy (39 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) liên hệ với chị A. (trú tại Đà Nẵng) vay 900 triệu đồng để đáo hạn khoản vay cho Công ty Gốm sứ Roma. Công ty này do vợ chồng Vy làm chủ.

Để làm tin, vợ chồng Vy viết giấy vay tiền với thỏa thuận lãi suất 0,27%/ngày, tương đương 8,1%/ tháng và hẹn đến ngày 24/7/2023 sẽ trả hết tiền cho chị A. Do chiều thứ 6 và đã hết giờ làm việc nên ngân hàng hẹn đến thứ 2 sẽ làm hồ sơ tất toán khoản vay trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Ngô Thị Ái Vy. (ảnh CA)

Cụ thể, sau khi chị A chuyển tiền vào tài khoản công ty, Vy lập tức chuyển tiền vào tài khoản của mình ở ngân hàng khác. Số tiền này sau đó đã chuyển trả khoản nợ 1,005 tỷ đồng cho N.T.M ở Hội An mà Vy đã vay trước đó. Đáng chú ý, Vy cũng đã dùng thủ đoạn tương tự: vay tiền của chị N.T.M để đáo hạn ngân hàng cho công ty. Bị chị N.T.M nhiều lần đòi tiền, nên Vy đã lừa chị A. vay 900 triệu để trả cho M.

Ngày 24/7/2023, chị A. không thấy Vy trả tiền nên đã kiểm tra tại ngân hàng và phát hiện bị lừa. Vy hứa sẽ hoàn trả lại cho chị A. nhưng từ đó đến nay, chị A. vẫn chưa nhận lại được tiền.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Ngô Thị Ái Vy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng của chị A., vợ chồng Vy còn vay mượn của nhiều người khác với tổng số tiền khoảng 14,2 tỷ đồng.