Theo tìm hiểu, Ngô Gia Group thành lập vào ngày 10/11/2020 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Bất động sản Ngô Gia Group. Trụ sở chính tại số 60/4, ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp chỉ đăng ký hai ngành nghề kinh doanh gồm ngành chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; ngành phụ là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, trong đó ông Ngô Thành Chí (sinh năm 1995, thường trú tại Đồng Nai) làm Chủ tịch kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Tháng 11/2021, Công ty đổi tên thành CTCP Bất động sản Ngô Gia Group, đồng thời chuyển trụ sở đến số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật do ông Trần Minh Trí (sinh năm 1992, Khánh Hòa) đảm nhiệm. Cơ cấu cổ đông gồm ông Phạm Tiến Đạt (Đồng Nai) nắm 33.33%, ông Ngô Thành Chí 33.335%, ông Trần Minh Trí 33.335%.

Được biết, vào tháng 12/2021, sau thời điểm ngồi vào ghế Giám đốc Công ty một tháng, ông Trí phát sinh khoản vay 350 triệu đồng tại ngân hàng với tài sản thế chấp là một xe ô tô hiệu Mitsubishi. 

Còn ông Đạt vào tháng 10/2022, phát sinh khoản vay 564 triệu đồng tại Công Ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với tài sản thế chấp là một xe ô tô.

Trên một số thông tin đại chúng, doanh nghiệp này quảng bá đã có ba chi nhánh tại Đồng Nai và TPHCM. Đồng thời cho biết: “Trong hai năm qua, Ngô Gia Group đã triển khai thành công với dự án khu dân cư Đông Hòa, Hưng Thịnh tại Trảng Bom, Đồng Nai. Phân khúc chủ yếu mà Ngô Gia Group hướng đến là đất nền đầu tư. Dự án mà Ngô Gia Group phát triển đã giải khát được thị trường đất nền hiện nay”. Doanh nghiệp này cũng liên tục có những hình ảnh quảng bá về việc trao số hồng hay khai trương chi nhánh rầm rộ.

Trước vụ việc UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cảnh báo về dự án “ma” với tên gọi Sơn Phước New City 1 thuộc xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, do Ngô Gia Group tự xưng là chủ đầu tư thì website của doanh nghiệp này hiện không thể truy cập vào được.

Theo lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng), hiện tại khu vực này là đất nông nghiệp và đất trồng cây hàng năm khác, hoàn toàn không phải đất ở và trên địa bàn huyện Sơn Hòa hoàn toàn không có dự án này. 

UBND huyện cho biết, đây là thủ đoạn cũ chứ không hề mới, đồng thời đề cập về vụ án Alibaba mà các cơ quan chức năng TPHCM đang xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc vẽ ra các “dự án ma” để bán đất nền điển hình tương tự, nhằm cảnh báo người dân cảnh giác để không bị lừa đảo, mất tiền oan.