Kết quả điều tra xác định, Trương Thanh Phong cùng một số đồng phạm tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền trên những khu đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Phong và đồng bọn hoặc đang thế chấp ngân hàng.

Tiếp theo, Phong thuê đo vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất và thuê công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối nhằm ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền, từ đó cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng.

Trương Thanh Phong cùng đồng phạm lập 5 dự án "ma" để lừa khách hàng.

Các dự án đất nền “ma” của Phong và đồng phạm như : Dự án Khu dân cư Gia Phát Riverside (trước đó là Bến Nọc Riverside) thuộc xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn; Khu dân cư Bùi Thanh Khiết và Khu dân cư Vạn Phú (cùng ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư Hưng Long (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh); Khu dân cư Võ Trần Chí (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Hiện Trương Thanh Phong đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Cơ quan Điều tra đề nghị những khách hàng bị Phong cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua việc mua bán đất nền tại các dự án nêu trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM để trình báo sự việc.